涉嫌非法加密貨幣交易所 BTC-e 的俄羅斯聯合創始人亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承認犯有涉及加密貨幣交易所的洗錢陰謀。此前，一項更廣泛的調查揭露了該交易所在 2011 年至 2017 年期間存在大量非法活動。
美國司法部 (DOJ) 報告稱，在 Vinnik 領導期間，BTC-e 處理了超過 90 億美元的交易，全球用戶羣超過一百萬，其中許多用戶來自美國。聯邦地區法院法官將根據美國量刑指南和其他法定因素確定其刑期。
美國司法部強調，該平臺被用於清洗從各種犯罪活動中獲得的資金，包括計算機黑客、勒索軟件攻擊和販毒。
資料來源：美國司法部犯罪司
美國司法部稱，調查顯示，BTC-e 在運營過程中沒有采取必要的法律合規措施，包括在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊以及實施反洗錢 (AML) 或瞭解你的客戶 (KYC) 協議。
這些缺陷使得 BTC-e 在那些試圖向執法部門隱瞞資金交易的個人中頗受歡迎。此外，Vinnik 被發現在全球建立了許多空殼公司和金融賬戶，從而能夠通過 BTC-e 進行非法資金轉移。這一活動導致的犯罪損失總計至少 1.21 億美元。
過去五年來，Vinnik 因涉嫌擔任 BTC-e 主謀而深陷法律糾紛。據稱，該加密貨幣交易所利用該平臺洗錢約 40 億美元比特幣，從各種非法活動中獲利。
相關：FBI 破獲價值 4300 萬美元的加密貨幣和拉斯維加斯酒店龐氏騙局
2017 年，Vinnik 因涉嫌洗錢在希臘被美國逮捕，並於 2020 年被引渡到法國。在法國，Vinnik 被洗清勒索軟件指控，但因洗錢指控被判有罪，並被判處五年監禁。
Vinnik 的律師發起了上訴，但沒有成功，他們堅稱 Vinnik 只是一名交易所員工，沒有參與 BTC-e 的非法活動。在法國監獄服刑兩年後，他於 2022 年 8 月 5 日被引渡到美國。
美國司法部承認希臘政府在將 Vinnik 引渡到美國方面給予了合作。Vinnik 此前曾試圖爲他爭取到一項囚犯交換協議，作爲俄羅斯和美國囚犯交易協議的一部分。
美國當局對加密貨幣交易所及其高管也提出了類似的刑事指控。3 月 28 日，前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 因七項重罪指控被判處 25 年有期徒刑。
雜誌：美國執法機構正在加大對加密貨幣相關犯罪的打擊力度
