美國司法部宣佈，前 BTC-e 加密貨幣交易所的運營商之一亞歷山大·維尼克 (Alexander Vinnik) 於週五對串謀洗錢的指控表示認罪。
美國司法部表示，Vinnik 在 2011 年至 2017 年期間是 BTC-e 的運營商，該交易所在此期間處理了超過 100 萬用戶的加密貨幣交易，交易金額超過 90 億美元。
BTC-e 與現已解散的加密貨幣交易所 Mt. Gox 的黑客攻擊有關，因爲它被用來從 Mt. Gox 洗錢約 300,000 {{BTC}}。BTC-e 於 2017 年 7 月關閉，當時 Vinnik 首次被捕。
雖然 Vinnik 在希臘被捕，但他面臨着漫長的引渡程序，美國、俄羅斯和法國當局試圖說服希臘將他引渡到各自的國家。法國確實確保了 Vinnik 的引渡，並判處他五年監禁，之後 Vinnik 被送回希臘，最終被引渡到美國。他最初否認自己是 BTC-e 的運營商，稱自己只是交易所的一名員工。
美國司法部週五表示，BTC-e 未在美國註冊爲貨幣服務公司，沒有執行任何“瞭解你的客戶”或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶數據。美國司法部補充說，Vinnik 確實使用空殼公司爲 BTC-e 處理法定貨幣兌換。
新聞稿稱，該交易所確實從勒索軟件攻擊、黑客攻擊和其他計劃等犯罪活動中獲得了資金，Vinnik 直接造成了約 1.21 億美元的損失。
司法部副部長麗莎·莫納科在一份聲明中表示：“今天的結果顯示了司法部如何與國際合作夥伴合作，在全球範圍內打擊加密貨幣犯罪。此次認罪反映了司法部持續致力於使用一切手段打擊洗錢、監管加密貨幣市場併爲受害者追回賠償金。”
