4 月 29 日，警方逮捕了一名 26 歲的男子，他涉嫌實施大規模賭博詐騙，目標是所謂的在線賭博場所 ZKasino。嫌疑人面臨欺詐、挪用公款和洗錢的指控。此次行動查獲了價值超過 1100 萬歐元的資產，包括房地產、一輛高端汽車和各種加密貨幣。
這項刑事調查於 4 月 25 日啓動，起因是 X 平臺（前身爲 Twitter）上的警報以及 FIOD 情報部門的情報。ZKasino 自稱是一家賭博和區塊鏈賭場，欺騙投資者，承諾 30 天內收回投資。然而，這些回報從未兌現，暗示可能存在“拉攏”騙局，即突然從項目中撤出資金，讓投資者蒙受重大損失。
追蹤數字貨幣的合作努力
在調查期間，FIOD 與領先的加密貨幣交易所幣安的金融犯罪合規和調查團隊進行了廣泛合作。這種合作關係在保護數百萬數字貨幣方面發揮了重要作用。作爲正在進行的調查的一部分，警方突擊搜查了一處住所，沒收了數字存儲設備，進一步鞏固了對嫌疑人的指控，地方法官已將嫌疑人的拘留期限延長了 14 天，以促進進一步調查。
調查小組與檢察官辦公室一起進行了數字金融分析，以追蹤詐騙的參與者。傳達他們合作的必要性對於將盜取的資金歸還給受騙方至關重要。隨着調查的進展，當局並未排除進一步逮捕的可能性。
