• 荷蘭當局逮捕涉嫌在 Zkasino 平臺上實施 3000 萬美元加密貨幣詐騙的嫌疑人

  • 據稱，ZKasino 平臺承諾高額回報，但其設計註定會失敗。

  • FIOD 查獲了與嫌疑人有關的 1140 萬歐元加密貨幣、房地產和一輛豪華轎車。

2024 年 4 月 29 日，荷蘭當局財政信息和調查局 (FIOD) 打擊了一起大規模在線賭博平臺詐騙案。他們逮捕了一名 26 歲的男子，該男子涉嫌與 ZKasino 有關的欺詐、挪用公款和洗錢行爲，ZKasino 是調查的中心平臺。

據 FIOD 稱，4 月 29 日，他們逮捕了一名涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢的 26 歲男子。資產價值超過 1140 萬歐元被扣押，涉案平臺是 ZKasino。ZKasino 是一個加密貨幣博彩平臺。在刪除聲明之前……

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 5 月 3 日

調查發現了一個令人擔憂的模式。全球受害者在 ZKasino 上投資了超過 3000 萬美元的加密貨幣。據稱，該平臺承諾在短短 30 天內獲得高額回報。

然而，對該平臺智能合約（管理其運營的自動執行代碼）的技術分析揭示了一個關鍵細節。該合約故意設計成無法實現承諾的回報。這強烈暗示了一種“rug pull”計劃，這是一種臭名昭著的加密貨幣騙局，開發商通過項目籌集資金後捲款潛逃。

FIOD 官員迅速採取行動。他們執行了搜查令，沒收了數字證據以及價值超過 1140 萬歐元的資產。其中包括嫌疑人可能用贓款購買的房地產和一輛可能被嫌疑人使用的豪華轎車。據信有多種加密貨幣與該騙局有關。爲了確保徹底調查，法院命令延長了嫌疑人的拘留時間。

調查本身是基於社交媒體平臺 X（前身爲 Twitter）的報告以及 FIOD 自身部門收集的情報而發起的。FIOD 意識到金融犯罪的不斷演變，因此與加密貨幣交易所幣安展開合作。事實證明，此次合作至關重要，因爲它幫助確保了數百萬歐元被盜加密貨幣的安全，防止它們進一步分散或洗白。

荷蘭當局破獲涉嫌賭博平臺詐騙案、沒收數百萬美元的報道最先出現在 Coin Edition 上。