根據昨天 5 月 1 日發佈的一份報告，2023 年，英國監管機構將投入大約三分之一的金融犯罪人員（約 30%）來監控加密資產公司，英國金融行爲監管局（FCA）報告稱，評估了與各個行業相關的風險，並確定了針對個人、機構、財富管理公司和專門從事加密資產的銀行服務行業被認爲是 2023 年金融犯罪的潛在場所，因爲這些行業面臨的風險最大被濫用於洗錢活動。
作爲打擊金融犯罪活動努力的一部分，FCA 的專家團隊進行了廣泛的審查，包括 231 次深入分析（案頭檢查）和 7 次現場訪問，其他內部監督團隊發現了 375 個潛在問題，其中 95 個與到數字資產。
該監管機構於 2022 年 4 月對加密貨幣公司進行了一項名爲 REP CRIM 的大型調查，其全面調查收集了有關這些公司所採用的反洗錢 (AML) 標準的信息。通過 REP CRIM 調查收集的數據以及其他情報報告使監管機構能夠更有效地識別風險並相應地設計控制措施。
