美國檢察官正在調查 Block 的金融交易。
據稱該區塊處理了涉及美國製裁國家的交易。
據稱該公司還未能從用戶那裏收集足夠的信息。
美國檢察官正在調查 Twitter 創始人傑克·多西 (Jack Dorsey) 的 Block(Cash App 和 Square 的母公司)的金融交易。
據 NBC 報道,兩名知情人士透露,檢察官正在調查 Block 的內部做法,並與一名前員工討論 Cash App 和 Square 涉嫌普遍存在的合規問題。
多西公司的這位前員工向紐約南區檢察官提供了文件,文件顯示,Cash App 和 Square 沒有被要求客戶分享足夠的信息來評估他們的風險。
文件還顯示,Square 成功處理了數千筆涉及受到美國經濟制裁的國家的交易。此外,文件還顯示,該公司爲某些恐怖組織處理交易。
這位前員工表示,“從一開始,合規部分的所有內容都是有缺陷的”,同時補充道:
“它的領導者不應該負責受監管的合規計劃。”
這份長達 100 多頁的文件顯示,許多交易都是在古巴、伊朗、俄羅斯和委內瑞拉等受到美國製裁的國家進行的,金額甚至達到美元。前美國證券交易委員會 (SEC) 律師 Edward Siedle 表示:
“據我從文件中瞭解到,Block 領導層和董事會近年來已知曉合規漏洞。”
這位前員工還指出,大多數交易,包括信用卡、美元或比特幣 (BTC),都沒有按要求向當局報告。這位員工補充說,當 Block 收到違規警告時,該公司未能糾正其運營方式。
《檢察官深入調查 Block 的金融交易》一文最先出現在 Coin Edition 上。