• 美國檢察官正在調查 Block 的金融交易。

  • 據稱該區塊處理了涉及美國製裁國家的交易。

  • 據稱該公司還未能從用戶那裏收集足夠的信息。

美國檢察官正在調查 Twitter 創始人傑克·多西 (Jack Dorsey) 的 Block（Cash App 和 Square 的母公司）的金融交易。

據 NBC 報道，兩名知情人士透露，檢察官正在調查 Block 的內部做法，並與一名前員工討論 Cash App 和 Square 涉嫌普遍存在的合規問題。

多西公司的這位前員工向紐約南區檢察官提供了文件，文件顯示，Cash App 和 Square 沒有被要求客戶分享足夠的信息來評估他們的風險。

文件還顯示，Square 成功處理了數千筆涉及受到美國經濟制裁的國家的交易。此外，文件還顯示，該公司爲某些恐怖組織處理交易。

這位前員工表示，“從一開始，合規部分的所有內容都是有缺陷的”，同時補充道：

“它的領導者不應該負責受監管的合規計劃。”

這份長達 100 多頁的文件顯示，許多交易都是在古巴、伊朗、俄羅斯和委內瑞拉等受到美國製裁的國家進行的，金額甚至達到美元。前美國證券交易委員會 (SEC) 律師 Edward Siedle 表示：

“據我從文件中瞭解到，Block 領導層和董事會近年來已知曉合規漏洞。”

這位前員工還指出，大多數交易，包括信用卡、美元或比特幣 (BTC)，都沒有按要求向當局報告。這位員工補充說，當 Block 收到違規警告時，該公司未能糾正其運營方式。

《檢察官深入調查 Block 的金融交易》一文最先出現在 Coin Edition 上。