聯邦調查局 (FBI) 聯合紐約一家法院逮捕了一名當地居民，指控其策劃了一項複雜的龐氏騙局，詐騙投資者 4300 萬美元。

5月1日，美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）和美國聯邦調查局紐約外地辦事處主管助理局長詹姆斯·史密斯（James Smith）指控伊丁·達爾普爾（Idin Dalpour）涉嫌欺詐活動，包括在拉斯維加斯的一家酒店企業和一家加密貨幣交易企業中提供欺騙性的投資機會。

據稱，達爾普爾以豐厚回報的承諾來吸引毫無戒心的投資者，這只不過是掩蓋大規模龐氏騙局的幌子。

根據聯邦調查局起訴書中概述的定罪，達爾普爾透過其控制下的一個實體招攬投資，虛假地代表其在酒店和加密貨幣領域的利益。

作為加密貨幣交易計劃的一部分，他聲稱他批發購買了加密貨幣並將其出售給散戶投資者以獲取利潤。

42% 起的年回報率以及透過所謂的保險和託管安排保證其投資安全的前景吸引了投資者。

達爾普爾被指控捏造合約、偽造銀行對帳單和虛構電子郵件通信，以欺騙投資者相信這些企業的可行性。

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聯邦調查局表示，投資者的資金被抽走，用於滿足早期投資者的回報、支付個人開支（包括巨額賭博損失）以及支付達爾普爾孩子的私立學校學費。

美國聯邦調查局 (FBI) 助理局長詹姆斯史密斯 (James Smith) 表示：

“今天的逮捕表明聯邦調查局致力於維護經濟正義，並確保一個人的行為不會損害他人的利益。”

2023 年11 月，當一群受害者與達爾普爾對峙時，達爾普爾的計劃被揭穿。監獄了。

這是美國官員去年逮捕的多起與加密貨幣相關的龐氏騙局之一。

3 月15 日，美國證券交易委員會(SEC) 以名為CryptoFX 的加密貨幣交易平台為幌子，搗毀了價值3 億美元的龐氏騙局，該平台針對來自美國和兩個外國的拉丁裔社區的加密貨幣投資者。

幾天后，在 3 月 18 日，紐約陪審團判定兩名個人有罪，他們是現已崩潰的假加密貨幣挖礦和交易計劃 IcomTech 的發起人。

最近，4 月 4 日，數十億美元 OneCoin 詐欺計劃的前法律和合規主管 Irina Dilkinska 在承認參與洗錢數百萬美元後被判處四年監禁。

雜誌：a16z 冷落加密貨幣，Mango Markets 開發者被判有罪以及 Worldcoin L2：Hodler 文摘，4 月 14 日至 20 日