2019 年，一位匿名人士在 Telegram 上聯繫了我，她假裝是一位女士。她先是友好地聊了幾天，然後問我是否交易過加密貨幣，我說是的，因爲那時我對盡職調查知之甚少。她向我推薦了一個平臺，需要我從 Google Playstore 以外的第三方來源下載應用程序。我設備上的谷歌安裝程序警告我，該應用程序風險很高，但我還是繼續安裝了它。她讓我在應用程序上創建一個帳戶，我照做了。然後她告訴我用 (USDT) 爲賬戶注資，她會在幾分鐘內指導我如何獲利，我告訴她，我已經在另一個平臺上質押了價值約 500 美元的全部加密貨幣，我必須等到質押期結束，這是真的。她立即開始向我發送她在應用程序上交易時賺取的鉅額交易餘額的截圖。餘額有數百萬（USDT），她告訴我去找錢或者借錢，因爲我將賺大錢，第三天她提出給我發一張 200 美元的代金券，可以在應用程序上使用。我充值了代金券，她帶我進行交易，她告訴我什麼時候（單次交易和多頭交易），我聽從了她的建議，賺了 200 美元，總計 400 美元（資本 + 利潤）。她讓我再次交易，我照做了，直到我虧了 150 美元，剩下 250 美元。後來她說我應該去找錢，如果我帶 1,000 美元，她會幫我再次交易。我兩天沒理她，從來沒有用過這個應用程序。第四天，她讓我從賬戶中提取 250 美元並花掉，經過一番說服，我決定提款。令我驚訝的是，錢成功提現了。她後來告訴我提現後再給賬戶注資。我開始相信，但我必須進行盡職調查，我偶然發現一個博客，人們抱怨在該應用程序上被騙了 100 到 1,000 美元。我很幸運
他們使用的策略：
1. 社會工程
2. 耐心
3. 誘惑
4. 金錢禮物
5. 操縱。