這是一起與遊戲應用相關的重大加密貨幣洗錢案件，由印度執法局 (ED) 查獲。在醜聞爆發的同時，政府還沒收了價值 9 億盧比（1000 萬美元）的加密貨幣資產。

根據該部門週二的新聞聲明，與大型加密貨幣錢包 Binance、ZebPay 和 WazirX 相關的 70 個賬戶的加密貨幣已被凍結。

據悉，這款名爲“E-Nugget”的軟件以博彩平臺的名義吸引玩家，並提供雙倍的投資回報。

據 ED 稱，由於 E-Nugget 突然暫停運營，用戶無法提取付款。

據當地消息人士稱，在印度執法局發現部分資金被投入數字資產後，調查於 2022 年開始。調查還發現，印度執法局檢查了約 2,500 個欺詐性銀行賬戶，沒收了 1.9 億印度盧比，即 227 萬美元。

此次調查導致了該詐騙案主謀阿米爾汗的被捕，他目前已被法院拘留。

2022 年 11 月，執法局要求幣安扣押與 E-Nugget 相關的 150.22 枚比特幣，當時價值 250 萬美元。截至 2022 年，執法局表示，該案被沒收的資產總價值爲 840 萬美元。

此前，加爾各答警方於 9 月逮捕了 5 名與該賭博應用程序有關的嫌疑人，並沒收了該應用程序。警方稱，據稱，主謀 Khan 目前藏匿在印度境外。

在此期間，加爾各答警方進行了搜查，並沒收了一批 SIM 卡盒。一家市政辦公室遭遇盜竊，失竊物品包括 3,000 多張 ATM 卡和借記卡、電腦以及 2,000 多張 SIM 卡。在零售加密貨幣採用方面，印度近年來一直處於領先地位。