涉及美國政府和幣安應用程序所有者的案件是一個重大的法律問題。2023 年 11 月，運營全球最大加密貨幣交易所 Binance.com 的幣安控股有限公司對聯邦指控認罪。該公司同意支付超過 40 億美元，以解決司法部對《銀行保密法》（BSA）、未註冊爲匯款業務以及《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）1 相關的違規行爲的調查。

幣安創始人兼首席執行官趙長鵬也承認未能維持有效的反洗錢 (AML) 計劃，違反了 BSA。在這些事件之後，他辭去了幣安首席執行官一職。認罪是與財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和外國資產控制辦公室 (OFAC) 以及美國商品期貨交易委員會 (CFTC)1 協調解決的一部分。

此案強調了遵守美國法律法規的重要性，尤其是對於爲美國客戶提供服務的公司而言。它還強調了未能遵守反洗錢#BullorBear 和金融法規1.#Memecoins #BTC #ScamRiskWarning $BTC $ETH $SOL 的實體可能面臨的法律後果