英國財政部提交了一份關於該部門過去兩年工作的報告，強調了與加密貨幣相關的風險。
在該部門的最新報告中，專家指出，從 2022 年到 2023 年，加密貨幣、銀行和資產管理帶來了與洗錢相關的最大風險。
《反洗錢和反恐融資》文件指出，在指定報告期內，英國金融行為監理局 (FCA) 聘請了 50 多名金融犯罪專家，對 238 家公司的活動進行了檢查。大約三分之一參與監督加密貨幣公司的活動。
“作為 FCA 基於風險的方法的一部分，它在這些企業的註冊網關上應用了強有力的評估流程，並發現了公司控制中的重大弱點，導致大量公司撤回申請或被拒絕或拒絕。FCA。”
英國財政部報告
據報道，FCA 核心員工以外的其他監管機構已立案 375 起與金融犯罪相關的案件。報告稱，95 項調查與加密貨幣有關。
2023 年 10 月，FCA 表示加密貨幣公司不遵守新的行銷規則。監管機構發出了 221 項違規警告，並指出了加密貨幣公司的三個常見缺陷。該機構還表示將對不遵守規定的公司採取行動。
該公告是在英國加密貨幣公司行銷制度開始執行規則後不久發布的，該規則要求此類公司的廣告清晰、公平且不具誤導性。
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