吳說區塊鏈 吳說Real 2024-05-01 07:58 山東
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https://twitter.com/nikhileshde/status/1785353891871383864
https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog
CZ 最終被判四個月監禁。遠低於司法部要求的 36 個月。
聽證會全程:
CZ 早早經抵達法庭,他正在與他的法律團隊就座。CZ 着深藍色的西裝,打着淺藍色的領帶,看上去很緊張。但由於法官的個人事務,聽證會被推遲到 9:30AM PT / 12:30PM ET。
第一條重磅信息:瓊斯法官表示不同意司法部延長刑期要求。理查德·瓊斯法官表示,他不同意司法部提出的加強量刑指南、將刑期從 18 個月延長至 3 年的要求,沒有證據表明被告(CZ)曾被告知非法活動。
司法部律師辯稱,法官應該能夠推斷 CZ 知道非法活動,並引用了之前的一個案例,其中法官推斷被告知道非法活動。
瓊斯法官表示基本上同意緩刑辦公室的觀點。總級別爲 12,這將導致 10-16 個月的監禁和 1-3 年的監視居住。在最終裁決之前,現在將聽取司法部、辯方和 CZ 的意見。
法官明確拒絕了司法部延長刑期要求。司法部律師表示,CZ 故意試圖接入美國金融系統。他說:“違反法律是其努力的核心,我們這裏不是在臆測,趙先生親自這樣說過——尋求原諒,而不是許可。”
DOJ 律師表示,CZ 主動投案應得到讚揚,但這一點已經反映在認罪協議中。“如果趙先生在故意且有意圖地規劃違反美國法律,以建立世界上最大的加密貨幣交易所並在這一過程中致富之後,都不需要面對監禁……那麼就沒有人會面對監禁,而《銀行保密法》實際上將成爲一紙空文。”
DOJ 律師表示:“我們並不是在暗示趙先生是 Sam Bankman-Fried 或者他是一個怪物”,並補充說他們的建議不是針對 CZ 這個人。
DOJ 律師說:“趙先生和 Binance 確實鼓勵了合規性的提升,但這是在 Binance 被發現之後……這是他們應該做的……雖然值得稱讚,但這在這裏並不足以作爲緩刑的理由。”“這裏的緩刑判決將激勵其他人違法,並且儘可能在最大規模上這樣做。”
法官:你們的建議是刑罰指南的兩倍;這會不會導致判決不公?DOJ:沒有任何一個被告負有如此重大的責任;“我們認爲這不會構成判決不公……不公在於行爲的嚴重程度。”
法官對 DOJ 尋求更長刑期的論點持續表現出強烈的懷疑態度,要求提供具體的法律依據和其他問題。DOJ 律師繼續強調,判決必須反映罪行的嚴重性。
CZ 對此並不滿意。他一直在聽司法部的發言,眉頭緊鎖,前額皺起,時不時地皺眉。
緩刑部門發言,他們推薦的監禁刑期爲 5 個月,他們認爲這足以威懾被告和其他人,“而不會過於嚴厲”。這將是這個國家對此類行爲的最長刑期之一。
辯護方發言,“當我聽到政府在討論這裏的犯罪時,他們似乎沒有討論實際的犯罪,”那就是 CZ 承認沒有反洗錢程序。制裁違規是不相關的。
現在是另一位辯護律師發言,他說 CZ 的母親、兒子、侄子和姐姐都在場。他指出了支持 CZ 的信件,提到 CZ 來到美國。他對比了另一個案例,其中一名被告花了 4.5 年時間抗議引渡:“[CZ] 沒有那樣做。他選擇來到這裏。”
法官現在在問辯護律師問題,包括覈實 CZ 是否會從繼續擁有幣安中受益。
辯護方說他沒有控制權。
辯護方表示,所有因素都支持減輕刑期(較輕的判決)。
法官:緩刑部門仍推薦 5 個月,你同意嗎?
辯護:我同意,但我認爲緩刑部提到了 5 個月,然後列出了 6 個你可能考慮用來減少這一期限的因素。辯護律師建議 CZ 被判緩刑,而不是監禁——這一判決與 BitMEX 聯合創始人亞瑟·海耶斯的判決非常相似,他在2022年承認了同樣的罪行,並被判處六個月的軟禁和兩年緩刑。
進行了一段相對較長的關於先例和 Binance 自身歷史的來回討論;法官詢問辯護方是否在暗示 Binance 在沒有執法機關介入的情況下實施了 KYC/AML;辯護方表示這至少是在“解決方案之前很久”。
辯護方再次指出 CZ 自願來到美國,而不是留在阿聯酋(DOJ 之前表示這值得讚揚,但另一種可能性是 CZ 成爲逃犯)。
CZ 發言了。他首先說:“我很抱歉”,並表示他想爲自己的“錯誤”承擔責任。他指出 Binance 已經實施了 KYC/AML 程序,並且正在與美國政府合作。“在我看來,在我卸任 CEO 之前,我想盡一切可能。”
“我所看到的關於你的歷史和特徵的一切都具有減輕性質和積極性質,”法官說。法院承認他自願來到美國,之前沒有違反法律,並且他在與執法部門的合作中採取了“非常規和重大步驟”。但事件的性質是“令人惱火的”。
法官表示,他閱讀了提交的每一封信(161 封),因爲“瞭解你是誰很重要”。這些信件描繪了一個被你的動力、激情和幹勁所驅動的人,法官說:你冒着你的全部淨資產的風險讓幣安取得成功。從信中也可以清楚地看出,你是一個敬業的家庭男人。
法官表示,CZ 擁有遵守美國法規的人員、資源和“資金”,但他“在這個機會上失敗了”。法官說:“經過這次慘痛的教訓,你有能力也有意願改過自新。”我認爲,現在正在進入實際的量刑階段。
法官再次拒絕司法部 36 個月的請求,“法院需要努力做出適當且合理的判決”,法官表示。法官最終判決四個月監禁。