4 月 30 日，知名區塊鏈監控機構 PeckShieldAlert 宣佈，與臭名昭著的 Poloniex 黑客事件有關的一個錢包已將約 3200 萬美元的資金轉移到三個錢包。這似乎是隱藏非法資金來源的行爲。
黑客多次試圖隱匿 Poloniex 資金
根據 PeckShieldAlert 的記錄，Poloniex 黑客最大的一筆交易是向一個地址轉賬 486.62 BTC，價值約 3080 萬美元。不僅如此，還有 10 BTC 和 5 BTC 等較小的金額被髮送到不同的地址，價值分別約爲 62.3 萬美元和 31.6 萬美元。
#PeckShieldAlert#Poloniex被黑客標記的地址已將約 501 美元 BTC（價值約 3200 萬美元）轉移到 3 個新地址：-bc1qvdfydd…kune2uut（486.62 美元 BTC，價值約 3080 萬美元）-bc1qewwzl…qr5vff5p3（10 美元 BTC，價值約 62.3 萬美元）-bc1qzr60y3…mcdsscvr（5 美元 BTC，價值約 31.6 萬美元）pic.twitter.com/0htvMNhYCY
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2024 年 4 月 30 日
此次事件源於 11 月 10 日 Poloniex 熱錢包系統被攻破，造成超過 3300 萬美元的損失。PeckShieldAlert 是第一個發現並向交易所報告此事的人。多位鏈上專家（尤其是 Tom Wan）的分析顯示，黑客成功竊取了一系列加密貨幣，其中最嚴重的是 ETH 和 LINK，分別價值 1000 萬美元和 240 萬美元。
隨後，Lookonchain 的分析師透露，負責 Poloniex 盜竊案的個人試圖通過將被盜資金轉換爲 ETH 和 TRX 來洗白。2023 年 11 月 18 日，PeckShieldAlert 表示，Poloniex 已經追蹤到黑客，並正在與中國、俄羅斯和美國當局合作。還向肇事者提供了 1000 萬美元的懸賞，以取回被劫持的財產，作爲白帽誘餌。
👀👀👀追蹤 @poloniex 被盜資金似乎取得了令人鼓舞的進展。@justinsuntron 正在提供 1000 萬美元的白帽獎勵。https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
— PeckShield Inc. (@peckshield) 2023 年 11 月 18 日
Poloniex 試圖追回被盜資產的努力都徒勞無功。黑客的 BTC 動向是最新令人擔憂的原因，因爲它表明黑客試圖掩蓋其交易蹤跡。
2024 年第一季度通過加密貨幣詐騙和黑客盜取了 3.363 億美元
區塊鏈安全公司 Immunefi 開展的一項研究表明，2024 年 1 月至 2 月期間，加密貨幣行業共發生 32 起黑客攻擊和盜竊事件，損失超過 2 億美元。與 2023 年相比，這一數字激增了 15.4%，當時盜竊金額達 1.73 億美元。
然而，與 2023 年相比，2024 年第一季度與黑客和詐騙相關的損失下降了 23%。2024 年第一季度，黑客和欺詐事件造成的損失總額約爲 3.363 億美元，低於 2023 年同期的 4.375 億美元。該報告確定了 46 起黑客事件和 15 起欺詐活動。兩個主要項目 Orbit Bridge 和 Munchables 遭受的損失最大，總計 144,480,000 美元——僅第一季度損失就佔了 43%。
