經過美國當局多年的調查，幣安前首席執行官趙長鵬於 4 月 30 日在西雅圖法庭因違反美國洗錢法被判處 4 個月監禁。
在聽證會上，理查德·瓊斯 (Richard Jones) 法官表示，沒有證據表明趙長鵬曾被告知幣安有任何非法活動，並駁回了司法部 (DOJ) 提出的將量刑指導方針從 10 個月監禁增加到 16 個月監禁的建議。
在美國當局看來，四個月的刑期以及數十億美元的罰款可能看起來是輕判，因爲他們在過去六年中一直在調查這位前高管及其加密貨幣帝國。從 2018 年到 2024 年，幣安成爲美國司法部、美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 等機構的多項調查目標。
Cointelegraph 的事件時間表重點介紹了過去幾年對幣安的打擊。以下是發生的事情：
2018 年 2 月：司法部開始調查幣安
據報道，美國司法部自 2018 年起就對幣安展開調查，調查該公司是否遵守美國反洗錢 (AML) 法律和制裁。當時，檢察官正在調查與無牌匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁有關的指控。
2021 年 3 月，商品期貨交易委員會還調查了該公司是否在未向該機構註冊的情況下向美國客戶提供加密衍生品。
來源：美國證券交易委員會 2022 年 2 月：幣安控股和 Binance.US 受到 SEC 調查
美國證券交易委員會對幣安美國與交易公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 之間的關聯展開調查，調查這兩家公司如何向用戶披露潛在關聯。
據報道，2022 年 6 月，美國證券交易委員會 (SEC) 啓動了另一項調查，這次調查針對的是幣安控股 2017 年首次代幣發行 (ICO) 中可能存在的未註冊證券銷售。
2023 年 3 月：SEC、CFTC 指控幣安和 CZ 多項違規行爲
幣安首席執行官趙長鵬、合規負責人 Samuel Lim 和該交易所被美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 起訴，罪名包括七項交易違規和市場操縱。當時，幣安的日交易量超過 85 億美元。
趙長鵬否認了這些指控，稱該加密貨幣交易所“在任何情況下都不會進行盈利交易或‘操縱’市場”。
2023 年 5 月：美國司法部再次瞄準幣安
美國司法部於 5 月對幣安展開了另一項調查，重點關注允許俄羅斯人訪問該加密貨幣交易所是否可能違反美國製裁。
此次調查是美國司法部國家安全部門開展的一項更廣泛調查的一部分。儘管幣安在 2022 年 4 月實施制裁後限制了其在俄羅斯的服務，但它仍在俄羅斯繼續運營，直到 9 月。
2023 年 6 月：幣安和 CZ 被美國證券交易委員會起訴
SEC 對幣安和 CZ 提起違反證券法的指控，重點關注市場監管不足和潛在的洗盤交易等問題。
這些指控包括，幣安未能限制美國投資者使用 Binance.com，以及 Binance.US 通過其“主要未公開的‘做市’交易公司 Sigma Chain”（一家由 CZ 擁有的公司）進行洗盤交易。
此外，訴訟還聲稱幣安和 Binance.US 的資金被混合到與 CZ 相關的 Merit Peak Limited 控制的賬戶中。
在美國證券交易委員會 (SEC) 針對該交易所發出緊急限制令後，Binance.US 在美國的活動急劇減少。
2023 年 7 月：幣安領導層離職
隨着圍繞加密貨幣交易所的調查愈演愈烈，Binance.US 團隊的高管紛紛離職，引發了幣安各公司的持續數月的離職潮，導致至少十名關鍵高管離職。
來源：Binance.US 2023 年 8 月：美國司法部擔心幣安遭遇銀行擠兌
當美國司法部考慮對幣安提出欺詐指控時，當局對銀行擠兌可能影響消費者表示擔憂。據報道，當時美國司法部正在考慮刑事指控的替代方案，例如罰款或不起訴協議，以減輕對客戶的傷害。
2023 年 9 月：Binance.US 裁員，首席執行官辭職
Binance.US 解僱了三分之一的員工（約 100 人），首席執行官施羅德 (Shroder) 也於去年 9 月離職。
此外，SEC 還向法院投訴幣安在調查過程中缺乏合作。據該監管機構稱，Binance.US 的母公司提供了難以理解的截圖和未簽名、未註明日期的文件。
2023 年 11 月：幣安和 CZ 被起訴
這是一個重大轉折點，在與美國當局達成 43 億美元的和解協議後，趙長鵬辭去了首席執行官一職。和解協議包括對未能維持有效的反洗錢計劃等違規行爲的罰款。Richard Teng 接任幣安首席執行官。
作爲刑事和民事案件和解協議的一部分，趙長鵬對一項重罪指控表示認罪。“我犯了錯誤，我必須承擔責任，”趙長鵬說。“這對我們的社區、對幣安、對我自己來說都是最好的。[...]。”
雜誌：68% 的 Runes 都處於虧損狀態——它們真的是比特幣的升級版嗎？
