🛑 P2P 詐騙:印度 P2P 交易詐騙的興起 🇮🇳

P2P 交易的興起導致欺詐活動激增,尤其是涉及個人和財務數據濫用或高額利潤承諾的詐騙。7 月,印度烏賈因發生了一起引人注目的事件,一些個人因與幣安平臺相關的 P2P 詐騙被捕,他們使用虛假賬戶和文件以 1,500 印度盧比(18 美元)的費用剝削用戶。

P2P 詐騙者經常使用以加密貨幣爲重點的欺詐性 Telegram 頻道,以回報或空投的承諾引誘用戶,誘騙他們分享敏感的銀行信息。然後,他們在幣安和 WazirX 等平臺上創建 P2P 賬戶來實施詐騙,以賣家爲目標,並在完成交易後帶着加密貨幣消失。

受害者經常向警方報案,導致與詐騙有關的銀行賬戶被凍結,影響 P2P 平臺上毫無戒心的交易者。在一個案例中,儘管完成了 P2P 交易,但賣家仍因在 WazirX 上進行 40 美元的交易而面臨警方干預和威脅。解決這些問題涉及複雜的流程和有限的資金獲取渠道,給 P2P 詐騙的受害者帶來了巨大的挑戰和恐懼。

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@Binance Risk Sniper