美國檢察官指控兩位聯合創始人開發了一項名爲 Samourai Wallet 的加密挖礦服務，進行了價值 20 億美元的非法交易。
兩位聯合創始人分別面臨洗錢和無牌匯款業務的指控，前者最高可判處 20 年監禁。
Samourai 錢包據稱是犯罪分子的“避風港”
根據美國紐約南區檢察官辦公室的新聞稿，Samourai Wallet 的高管（均爲聯合創始人）首席執行官 Keonne Rodriguez 和首席技術官 William Lonergan Hill 於 2024 年 4 月 24 日被捕。
羅德里格斯在美國被捕，希爾被拘留在葡萄牙，新聞稿稱美國將尋求引渡他。
此外，在 Google Play 商店發出扣押令後，當局扣押了 Samourai 的網域和伺服器，該應用程式在美國不再可供下載。在被扣押之前，Samourai 行動應用程式的下載量已超過 10 萬次。
Rodriguez 和 Hill 在 2015 年至 2024 年間開發並運營了 Samourai，它有兩個功能——名為 Whirlpool 的加密貨幣混合器和名為 Ricochet 的跳躍服務。
正如檢察官所指控的那樣，這兩個功能都有助於混淆犯罪收益的來源，為尋求洗黑錢的犯罪分子提供了「避風港」。檢察官進一步聲稱，被告“有意且清楚地知道，Samourai 處理的資金中有很大一部分是通過 Samourai 進行隱瞞目的的犯罪所得。”
據報道，Samourai 透過 Whirlpool 和 Ricochet 執行了價值超過 20 億美元的非法交易，並從非法暗網市場洗錢了 1 億美元的犯罪收益。
此外，羅德里格斯和希爾據稱透過推文和私訊「鼓勵並公開邀請用戶使用 Samourai 洗錢」。正如新聞稿中所述，高層從 Whirlpool 和 Ricochet 獲得了 450 萬美元的費用。
美國當局加強對加密貨幣混合器的打擊力度
羅德里格斯和希爾分別被指控一項共謀洗錢罪和一項共謀經營無牌匯款業務罪，每項指控分別可判處最高 20 年和 5 年監禁。
根據聯邦調查局主管助理局長詹姆斯史密斯的聲明：
「威脅行為者利用科技逃避執法偵測並創造有利於犯罪活動的環境。近 10 年來，Keonne Rodriguez 和 William Hill 據稱經營著一個行動加密貨幣混合平台，該平台為其他犯罪分子提供了秘密交易非法資金的虛擬避難所。
美國政府繼續打擊加密貨幣混合器，據信該混合器被拉撒路集團等臭名昭著的犯罪分子用來洗錢。
今年 3 月，聯邦檢察官對加密貨幣混合器 Bitcoin Fog 的營運商 Roman Sterlingov 取得了勝利。斯特林戈夫被判犯有洗錢相關罪名。
Tornado Cash 和 Blender.io 等其他加密貨幣混合商先前曾受到美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 的製裁，前者的高階主管被指控洗錢超過 10 億美元。
加密貨幣混合服務聯合創始人被捕後面臨洗錢指控的帖子首先出現在 CryptoPotato 上。
