自 2023 年以來，俄羅斯一直試圖追蹤加密貨幣交易及其來源。俄羅斯銀行和俄羅斯聯邦金融監測局（Rosfinmonitoring）透露，目前存在一個系統，允許私人銀行跟蹤基於法幣的交易與加密貨幣業務之間的聯繫。該公告是在 Rosfinmonitoring 組織的“當前反洗錢/反恐融資問題”論壇上發佈的，該論壇還披露，該試點於 2023 年開始，五家大型信貸機構正在與 Rosfinmonitoring 合作，預計將持續到明年 4 月，但也可以延長。Rosfinmonitoring 合作伙伴 Innotech 的項目投資組合管理總監 Ilya Bushmelev 表示，該試點可能會幫助銀行建立“瞭解您的加密客戶”和“瞭解您的加密交易”程序，並指出該系統可能對合規和監管目的有用。（Bitcoin.com）
