美國聯邦調查局對未註冊的加密貨幣服務發出嚴厲警告

美國聯邦調查局對未註冊的加密貨幣服務發出嚴厲警告，該文章首次出現在 Coinpedia Fintech News 上

美國監管力量對未在美國註冊、不遵守美國規則的加密貨幣服務發起了全面打擊。

聯邦調查局已警告美國消費者使用未註冊爲貨幣服務企業（MSB）的加密貨幣匯款服務的風險。

FBI 對無牌加密貨幣服務的警告

在最近的公共服務公告中，FBI 提醒消費者注意未經許可的加密貨幣匯款服務的危險。公告稱，這些服務不符合聯邦法規，對用戶構成重大風險，並可能受到執法行動的制裁。

此警報旨在防止個人參與不符合反洗錢 (AML) 要求或不收集所需“瞭解你的客戶”(KYC) 信息的服務。

使用未註冊服務的後果

聯邦調查局的警告並不是泛泛而談，而是附帶了相應的規定。

FBI 的通知警告客戶，如果這些企業受到執法行動的打擊，使用未經許可的加密貨幣服務可能會導致財務中斷。由於這些服務經常將合法資金與通過非法手段獲得的資金混在一起，用戶可能會失去對加密貨幣的使用權或在重新獲得使用權時遇到重大延遲。

聯邦調查局強調，執法部門將調查故意違法或協助非法交易的服務。針對企業的執法可能會給用戶帶來嚴重困擾。

因此，用戶應確保他們使用的任何服務都符合聯邦法規，以避免意外的財務問題。

識別已註冊服務的技巧

爲了幫助消費者避免未註冊的加密貨幣服務，FBI 提供了一些實用技巧，例如 -

在使用匯款服務之前，個人應檢查該服務是否在美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊爲 MSB。

FBI 建議訪問 FinCEN 網站來確認服務的註冊狀態。

聯邦調查局建議不要使用在允許金錢或加密貨幣交易之前不要求提供 KYC 信息（例如姓名、出生日期、地址和身份證明）的服務。

用戶應該警惕那些宣傳非法活動或有被犯罪分子用來洗錢的服務。