交易所必須交出每年交易額 20,000 美元的用戶的數據。
根據 6 月 30 日的一份法庭文件， Kraken已被責令向美國國稅局 (IRS) 提供有關其用戶的信息。
交易額達到 2 萬美元的用戶受到影響
文件稱，Kraken 必須向 IRS 提供在一年內交易至少價值 20,000 美元加密貨幣的用戶的身份信息，這適用於2016年1月1日至2020年12月31日期間活躍的用戶。
法院裁定 Kraken 必須共享某些信息，例如用戶名、出生日期、稅號、地址和聯繫信息。
除此之外，法院承認 Kraken 政府提出的信息要求過於寬泛。值得注意的是，它認爲稅務機構對KYC/AML數據以及用戶就業、淨資產和財富來源信息的要求過於寬泛。因此，Kraken 尚未被要求向美國國稅局提供該數據。
除了提供用戶信息之外，Kraken 還必須提供某些鏈上信息，例如交易哈希和區塊鏈地址。Kraken 必須爲“鏈分裂”或硬分叉提供賬戶的區塊鏈數據量，這可能會影響用戶持有量，但在 Kraken 的記錄中並未完全觀察到。
最後，Kraken 必須提供某些交易記錄，即那些未被發現屬於政府過於寬泛的要求的記錄。
美國國稅局多年來一直在尋找 Kraken 數據
至少自2021 年 5 月起，美國國稅局 (IRS) 就一直試圖獲取 Kraken 的用戶記錄，當時它被允許向交易所發出傳票。當前案件於 2023 年 2 月開始，此前官員開始嘗試執行 2021 年的傳票。
該稅務機構此前已從Coinbase、Circle和SFOX等其他加密平臺獲得了客戶數據的訪問權限。
最近的調查表明，即使存在規則，絕大多數加密貨幣投資者也不會爲其投資和收益納稅。美國國稅局針對加密貨幣交易所的各種行動無疑是爲了打擊這一現象。
