美國司法部官員逮捕了威廉·莫羅，並指控他涉嫌與 OneCoin 加密貨幣計劃有關的銀行欺詐行爲。
根據 4 月 23 日提交給紐約南區地方法院的文件，莫羅於 2016 年將與維卡幣相關的 3500 萬美元資金從中國銀行賬戶轉移到香港銀行賬戶。替代起訴書稱，莫羅將超過 600 萬美元從香港賬戶轉移到他控制的一個美國賬戶，以此實施詐騙計劃。
資料來源：PACER
莫羅自願向當局自首，並承認一項串謀實施銀行詐欺的罪名。他已透過自己的擔保被釋放，直到定於 8 月 1 日舉行的量刑聽證會為止。
有報導稱，莫羅與 OneCoin 創始人 Ruja Ignatova 的男友吉爾伯特·阿門塔 (Gilbert Armenta) 有聯繫。阿門塔因參與與維卡幣計劃相關的約 3 億美元洗錢活動，於 2023 年被判處五年監禁。 Morro 被列為 InterAmerican Group 的管理合夥人以及 AEE Power 的董事會成員。
在莫羅涉嫌詐欺行為大約八年後，是什麼資訊促使美國官員對莫羅提出替代起訴，目前尚不清楚。司法部已對幾位參與維卡幣計劃的個人提出指控，包括律師馬克·斯科特、前法律與合規主管伊琳娜·迪爾金斯卡以及聯合創始人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德。
伊格納托娃（Ignatova），也被稱為“加密女王”，已在美國受到指控，但在本文發表時仍逍遙法外。她目前在聯邦調查局十大通緝逃犯名單上。
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根據 4 月 23 日提交的文件，莫羅保留了 Cohen and Gresser 律師事務所的 Mark Cohen 和 Jonathan Abernethy。科恩在 2023 年刑事審判中代表山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 出名，當時這位 FTX 前首席執行官被判犯有七項重罪，後來被判處 25 年監禁。
OneCoin 成立於 2014 年，2015 年揭露為欺詐性加密貨幣計劃，詐騙投資者約 40 億美元。在莫羅的案件中，串謀實施銀行詐欺的指控可能會被判處最高 30 年監禁。
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