今天，紐約聯邦陪審團做出了一個重大決定。他們裁定阿夫拉罕·艾森伯格犯有一起 1.1 億美元鉅額詐騙案。這是司法部第一次處理此類案件。這是一起加密貨幣市場操縱案。艾森伯格年僅 28 歲，來自波多黎各聖胡安，目前因其行爲面臨最高 20 年的監禁。
艾森伯格被指控從 Mango Markets 及其用戶手中竊取了約 1.1 億美元的加密貨幣。他通過將期貨合約和 MNGO 加密代幣的價格擡高到遠高於其實際價值來做到這一點。在哄擡價格後，他借入了大量加密貨幣來抵消這些虛高的價格。
大規模詐騙
檢察官們說得很清楚。“當艾森伯格借入並提取這些加密貨幣時，他無意償還借入的資金，而是打算竊取這些資金，”曼哈頓美國檢察官辦公室在 2023 年 2 月起訴他後表示。美國檢察官達米安·威廉姆斯在判決後立即表示，“幾分鐘前，阿夫拉罕·艾森伯格被陪審團一致裁定有罪，這是有史以來第一起加密貨幣市場操縱案。”
威廉姆斯還指出：“這次開創性的起訴表明，我們的辦公室善於使用新方法和一流的執法工具來保護所有金融市場的安全。”艾森伯格將於 7 月 29 日在曼哈頓出庭接受宣判。
隨着納稅季結束，美國國稅局正準備採取更多行動。他們發現與加密貨幣相關的稅務犯罪比以往任何時候都多。國稅局刑事調查部門負責人 Guy Ficco 預計，很快會出現更多違反第 26 條加密貨幣的案件。
美國國稅局加強加密貨幣稅收執法
多年來，美國國稅局一直在密切關注加密貨幣，並將其作爲對欺詐、陰謀和洗錢進行更大規模調查的一部分。Ficco 指出，“純加密貨幣稅務犯罪”激增，這些犯罪通過隱瞞加密貨幣銷售收入或加密資產來源直接違反聯邦所得稅法。
在 Chainalysis 等公司的幫助下，美國國稅局現在可以深入調查複雜的加密交易。這有助於他們更有效地發現和追查逃稅者。Chainalysis 和其他技術使美國國稅局特工能夠追蹤資金流向並找出誰真正擁有加密貨幣資產。
此次合作促成了大規模的緝獲行動，是美國曆史上查獲非法資產規模最大的一次。隨着數字資產成爲我們金融世界中越來越重要的組成部分，美國國稅局正在確保每個人都繳納公平的稅款。
4 月 15 日，美國人將開始報稅，屆時美國國稅局將準備好應對預計會出現的網絡稅務犯罪增加。這表明加密資產在金融行業中的重要性，而美國國稅局決心確保人們在加密市場中保持誠實。
隨着這些發展，很明顯，像艾森伯格這樣的案件的法律結果和美國國稅局等機構的持續努力正在影響美國如何應對加密貨幣世界的挑戰和機遇。打擊加密貨幣犯罪（包括交易和逃稅）的行動正在升溫。
