CertiK Alert 已將 Tornado Cash 確定爲加密犯罪分子最喜歡的洗錢方法。
在 2024 年第一季度記錄的所有 224 起事件中，超過 60 起犯罪分子使用了 Tornado Cash。
2024 年第一季度，數字資產竊賊通過 Tornado Cash 交易了約 6900 萬美元。
監控區塊鏈協議的安全平臺 CertiK Alert 已將 Tornado Cash 確定爲惡意行爲者在區塊鏈生態系統中洗劫被盜資金最常用的方法。根據區塊鏈追蹤器的數據，在 2024 年第一季度記錄的所有 224 起事件中，犯罪分子在 60 多起事件中部署了 Tornado Cash。
#CertiKInsight 🚨在 2024 年第一季度記錄的 224 起事件中，我們研究了最常見的洗錢方法。儘管受到 OFAC 制裁，但 @TornadoCash 仍在大多數事件中被惡意行爲者使用 pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024 年 4 月 18 日
儘管受到外國資產控制辦公室 (OFAC) 的制裁，洗錢者仍然更喜歡使用 Tornado Cash，而不是其他方法，包括加密貨幣交易所、BTC 轉賬和 Railgun。
同時，CertiK Alert 指出，在 47 起記錄在案的事件中，資金被直接發送到交易所。發送到交易所的資金總額爲 2.2 億美元，其中一些已被凍結。
儘管犯罪分子使用 Tornado Cash 進行大多數記錄的欺詐交易，但 CertiK Alert 指出，第一季度通過這種方式進行的交易總額僅爲 6900 萬美元左右。因此，這意味着使用此方法進行的單筆交易相對比直接發送到交易所的交易要小。
考慮到大部分洗錢資金都是通過交易所進行的，CertiK Alert 強調，一旦發生可疑事件，就需要實時警報。該區塊鏈安全平臺建議公司和組織採用專門的平臺，以幫助他們加強合規性、風險管理和反洗錢 (AML) 策略。
Tornado Cash 是一款開源的去中心化混合器，運行在符合以太坊虛擬機 (EVM) 的區塊鏈協議上。它用於混合可能被識別的資金，以掩蓋其來源的蹤跡。
由於存在安全隱患，且不良行爲者猖獗使用該協議，美國當局對 Tornado Cash 進行了制裁。因此，多個去中心化金融 (DeFi) 應用程序已禁止在其平臺上使用 Tornado Cash。其中包括 Aave、Uniswap、dYdX 和 Balancer。
這篇文章“加密犯罪分子更青睞 Tornado Cash 而非其他洗錢方法”最先出現在 Coin Edition 上。
