這一詐騙警報由一位化名爲 ZachXBT 的區塊鏈審查員分享,他注意到同一夥騙子試圖騙取更多人轉移價值超過 3000 萬美元的數字資產。
揭露詐騙行爲
ZachXBT 在 X 上發佈的推文指出了對基於 Blast 的協議 Lending 的調查結論。經過一系列檢查,該團隊發現該組織是詐騙的幕後黑手,導致 Kokomo、Magnate 和 Solfire 的用戶分別損失了 400 萬美元、650 萬美元和 480 萬美元。
社區警報:從 Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire 等網站竊取 8 Figs 的詐騙團伙又回來了,他們帶着新項目在 Blast @Leaperfinance 上線。上週,他們用之前洗錢所得的約 100 萬美元爲 Blast 上的一個地址提供資金,並已開始增加流動性……pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 4 月 14 日
據 ZachXBT 稱,此前 TVL 已達到六位數,協議中存入的所有資金都被盜。這還不是全部。KYC 文件遭到泄露,包括評級較低的審計公司的文件。BASE、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、以太坊、Avalanche 和其他協議上都記錄了同樣的騙局。
據悉,該團伙還對 Hash DAO、Glori Finance 和 ZebraDAO 進行了欺詐。據信,損失總額超過 2000 萬美元。價值轉移通常與平臺合法化的專業服務簽訂合同,該平臺從其投資者那裏獲得了大量資金。這種情況通常沒有任何警告,當投資者意識到發生了什麼時,他們的代幣或資產就一文不值了。
對投資者的影響
該團伙最近參與的詐騙項目是向 Blast 網絡上的 saltrify Finance 地址注入大約 100 萬美元,這些資金是從之前的詐騙中獲取的,旨在提供額外的流動性來吸引受害者。
僅在分析師將 Leaper Finance 與詐騙聯繫起來幾天後,該組織就與 ZachXBT 進行了溝通併發送了消息,威脅 ZachXBT 並宣佈將進行“代幣發行”。
“拉撒路團隊的各位成員們,你們好。他們既害怕你們,又愛你們,”他們向捍衛者表示感謝,感謝他們向朝鮮黑客組織拉撒路致敬。X 上的 Leaper Finance 和 Glori Finance 帳戶已被停用,登錄頁面彈出錯誤。2024 年前兩個月內,在 32 起單獨事件中,黑客和欺詐行爲導致超過 2 億損失。