澳大利亞：澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已對區塊鏈採礦集團NGS公司提起法律訴訟。

超過 450 名澳大利亞公民向這些公司投資的約 4100 萬美元數字資產已被轉移給金融重組專家。澳大利亞證券投資委員會 (ASIC) 指控這些公司在沒有適當許可的情況下提供金融服務，違反了法律。

讓我們看看下面的所有細節。

區塊鏈礦業集團：法院下令扣押澳大利亞價值 4100 萬美元的加密貨幣

正如預期的那樣，澳大利亞聯邦法院批准了國家市場監管機構轉移約 4100 萬美元數字資產的請求。

這些資金由區塊鏈挖礦集團 NGS 的 450 多名澳大利亞人向獨立諮詢和重組公司 McGrathNicol 的三位專家投資。

澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）今天宣佈已對 NGS Crypto、NGS Digital 和 NGS Group 提起民事訴訟。

連同這些公司各自的唯一董事：Brett Mendham、Ryan Brown 和 Mark Ten Caten。Mendham 還被禁止前往澳大利亞境外。

澳大利亞證券投資委員會發表聲明稱，上述公司在沒有澳大利亞金融服務牌照的情況下提供金融服務，違反了澳大利亞法律，隨後法院發佈了這一命令。

澳大利亞證券投資委員會表示，NGS 公司通過提供具有固定利率回報的區塊鏈挖礦套餐投資來瞄準澳大利亞投資者。區塊鏈

他們會鼓勵他使用從受監管的超級基金轉移到自我管理超級基金（SMSF）的資金，然後將其轉換爲加密貨幣。

需要強調的是，公司參與重組並不一定意味着公司破產。

澳大利亞證券投資委員會對資金可能流失的風險表示擔憂，並已任命破產受託人作爲預防措施來保護資產。

雖然調查仍在進行中，但澳大利亞證券投資委員會並未要求絕對禁止這些公司的活動，而只是要求採取臨時和最終禁令，以防止它們無證經營。

昆士蘭州打擊洗錢的立法改革

澳大利亞第二大州昆士蘭州的執法機構正在推動對該州比特幣（BTC）等加密貨幣法律進行審查，旨在加強沒收權力。

犯罪和腐敗委員會 (CCC) 強調了現行法律的漏洞，允許非法使用加密貨幣，並提出了改革建議。

在呼籲改革《2002 年犯罪收益沒收法案》（CPCA）時，CCC 強調了加密貨幣在有組織犯罪中的廣泛使用，其去中心化交易難以追蹤。

數據顯示，2022年至2023年間，昆士蘭州通過各種方式回收了100億至250億美元的資金。

CCC 確定了七個改革重點領域，並提出了十項建議，以使昆士蘭州的資產沒收制度現代化。

這些建議包括擴大洗錢概念，將與加密貨幣相關的犯罪納入其中，並加強扣押權力以收集證據和識別罪犯。

目前，2000 年《警察權力與責任法案》（昆士蘭州）和 2001 年《犯罪與腐敗法案》（昆士蘭州）並未爲執法部門提供有效扣押數字資源作爲證據的必要工具。

這是由於缺乏明確的定義和程序。CCC 提議在昆士蘭州設立一個單一的加密貨幣扣押機構，並解決沒收資產的使用問題。

他們目前受到條款的約束，限制了他們幫助受害者或改造罪犯的有效性。

最後，CCC 建議將數字資源沒收的專屬責任委託給委員會本身。這是爲了確保沒收程序的效率和專業性。