快速回顧：

  • FTX 消耗者持有大量 ETH 和 BNB 數位資產

  • 攻擊者一直在用 BNB 和 DAI 交換 ETH，成為 ETH 的第 34 大持有者

  • 事實證明，此舉有利於套利者利用價格波動

眾所周知，最近的 FTX 崩潰造成了市場的巨大轉變，但它似乎為駭客進行惡作劇提供了安全通道。 FTX 上週申請破產後，立即有 4 億美元在沒有任何帳戶的情況下從加密貨幣交易所提取。關於該平台遭到駭客攻擊的猜測很快就引起了人們的關注，此後加密貨幣偵探一直在追蹤這些資金。

一直在觀察 FTX 消耗者帳戶活動的加密貨幣分析師帳戶 Lookonchain 最近報告了另一個動向。經過資金的重大轉移，FTX 消耗者繼成為 BNB 第 10 大持有者之後，現在成為 ETH 第 34 大持有者。

FTX 剝削者一直在拋售所有其他已耗盡的資產來換取 ETH，現在是世界上最大的持有者之一，目前錢包裡有 228,523 枚 ETH（合 2.8482 億美元）。

每個人都應該密切關注接下來會發生什麼... pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

— 迪倫·勒克萊爾 (Dylan LeClair) 🟠 (@DylanLeClair_) 2022 年 11 月 15 日

截至昨天，該帳戶持有 228,524 個 ETH，價值 2.88 億美元，以及 108,454 個 BNB，價值 3000 萬美元。然而，今天早些時候，它總共將 34,000 BNB 兌換為 4,500 以太幣和 300 萬幣安美元 (BUSD)。此外，它還持有至少 3.22 億美元的加密貨幣，其中 87.5% 是 ETH。

該公司猜測，Drainer 的下一步行動可能是將其持有的剩餘 BNB 和另外 170 萬枚 DAI 穩定幣換成 ETH。如果發生這種情況，對套利者來說將是有利的，因為他們將從同一個池中購買 BNB，然後以盈利的方式出售。然而，他們可能會面臨那些希望市場出現正向轉變的持有者的干擾。

ETH 轉儲即將到來嗎？

儘管如此，套利者已經抓住了這個機會，最近獲利超過 5 萬美元。這是在 FTX 帳戶流失者昨天將價值 280 萬美元的 10,000 個 BNB 轉入「0x74e4」池之後。同時，Lookonchain 注意到一個機器人從同一池中將 450 ETH 兌換成 2,390 BNB。

然後，該機器人將 2,185 BNB 透過另一個池「0x5bf6」轉儲回 452 ETH。這使得交易機器人的所有者獲得了 208 BNB 的套利利潤，截至發稿時價值 56,790 美元。

分析師仍在確定 FTX 消耗者的下一步行動，因為該帳戶目前持有超過 233,000 ETH。他們推測駭客通常會將資金存入 Tornado Cash 加密貨幣混合器中，但這次不可能了。

此前，美國財政部今年稍早宣布對龍捲風現金實施制裁。因此，攻擊者無法在不受監控的情況下存入如此巨額的資金。這也是不可能的，因為 Tornado 現金目前持有 95,562 ETH，這比消耗者的帳戶要少得多。這使得在 Tornado 上存入大量 ETH 時無法逃避懷疑。

這對套利交易者有什麼好處？

排水者的另一個選擇是立即轉儲所有 ETH，這可能會導致巨大的價格波動。 Lookonchain 詳細闡述了這一點，寫道：

在最糟糕的情況下，FTX Accounts Drainer 使用高槓桿做空 ETH，然後拋售 228,524 ETH（2.88 億美元）以壓低價格。

然而，隨著 ETH 價格波動，交易者可能會發現這是進行套利交易的理想機會。交易者可以購買排水者拋售的低價 ETH，然後在去中心化協議和礦池上以更高的價格出售代幣。