北京警方聯合國家外匯管理局北京分局剛剛成功搗毀一個利用虛擬貨幣進行的大規模洗錢犯罪團伙，查獲資金超過200億元。該案犯罪手段複雜多樣，從“暗網”交易到非法外幣交易活動，形成了複雜且難以追蹤的交易鏈條。

買賣個人信息：犯罪團伙的起源

據央視新聞報道，去年，北京警方接到舉報稱，有一批犯罪嫌疑人利用“暗網”和虛擬貨幣買賣中國公民個人信息。

數百個賬戶參與買賣，信息量達數億條，包括身份證號碼、電話號碼、家庭住址等，所有交易均通過虛擬貨幣進行。

經偵查，警方發現犯罪嫌疑人嚴某某在買賣個人信息過程中，使用虛擬貨幣進行支付。

警方還確定，嚴某某並非唯一線索，還有長期通過虛擬貨幣進行非法外匯交易的主體林某某的參與。

擁有“外國人身份”的“神祕黑手”被揭露

進一步調查，警方順藤摸瓜，發現犯罪團伙利用虛假個人信息隱藏真實身份。通過技術分析，警方發現該地址是一名越南人實名登記的。

這一過程表明，林某某隻是境外“老大”經營的跨國犯罪集團中的“棋子”。該“老闆”引誘林某某參與違法活動，還引來了另外5人。

當局表示，在短短半個月內，該犯罪團伙就創建了10多個區塊鏈錢包和30多個銀行賬戶，用於洗錢目的。據估算，該團伙一年內洗錢金額超過200億元，非法獲利超過200萬元。

經過一段時間的監控取證，到2023年12月，警方多地同步出兵，將相關犯罪嫌疑人全部抓獲。 20多部手機、30張銀行卡和許多其他電子設備被查獲。

這一特大案件再次敲響了虛擬貨幣犯罪日益增多、嚴重影響經濟社會安全的警鐘。

中國當局建議提高警惕，遠離非法交易活動，以保護自己並避免不幸的後果。利用虛擬貨幣買賣外匯和洗錢的行爲是違法的，將受到刑事起訴。