• 據報道，幣安金融犯罪合規負責人 Tigran Gambaryan 週一在尼日利亞高等法院對洗錢指控表示不認罪，隨後被還押候審。

  • 儘管幣安稱 Gambaryan 在公司沒有決策權，但據報道，該案的主審法官裁定，根據尼日利亞法律，他可以被視爲該公司的代表。

據當地媒體報道，幣安高管蒂格蘭·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 於 2 月與一名同事一起被尼日利亞當局拘留，週一，他在高等法院對洗錢指控表示不認罪。

據報道，Gambaryan 被還押候審，保釋期限至 4 月 18 日。

今年 2 月，幣安金融犯罪合規負責人與公司另一名高管 Nadeem Anjarwalla 一起在尼日利亞被拘留，尼日利亞政府指控幣安幫助處理數十億美元的非法資金，並操縱尼日利亞奈拉的匯率。

今年 3 月，安賈爾瓦拉越獄，此後兩名高管向尼日利亞政府提起訴訟，指控其侵犯人權。

尼日利亞聯邦稅務局 (FIRS) 指控幣安、Gambaryan 和 Anjarwalla 逃稅，而經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 則指控上述三人洗錢。

據報道，儘管幣安上週發表聲明，敦促 Gambaryan 不應爲公司負責，因爲他沒有任何決策權，但尼日利亞法官仍允許訴訟繼續進行。

據報道，法官埃梅卡·恩威特 (Emeka Nwite) 辯稱，Gambaryan 和 Anjarwalla 過去曾與該國官員就加密貨幣交易所的運營進行過接觸，因此可以作爲該公司的代表。

據報道，Gambaryan 對五項指控表示不認罪，其中一項指控稱，他、Anjarwalla 和幣安利用加密貨幣交易所“在尼日利亞非法協商外匯匯率，從而犯下違反《外匯（監控和雜項規定）法》第 29(1) (C) 條的罪行，應受處罰”。

CoinDesk 已聯繫幣安和尼日利亞聯邦高等法院徵求意見。