據彭博新聞社 2024 年 4 月 3 日報道，在 OneCoin 加密貨幣騙局的最新進展中，這家欺詐公司的前法律和合規負責人伊琳娜·迪爾金斯卡 (Irina Dilkinska) 被判處四年監禁。2023 年 11 月，42 歲的迪爾金斯卡因參與了 40 億美元的國際龐氏騙局而對電信欺詐和洗錢共謀指控表示認罪。
據彭博社報道，OneCoin 從未有過可以正常運作的加密貨幣，其運營方式是向全球會員提供佣金，招募其他人購買毫無價值的 OneCoin 套餐。據稱，該計劃是由自稱“加密女王”的 Ruja Ignatova 策劃的，她於 2017 年因該組織受到懷疑而失蹤。據彭博社報道，Ignatova 於 2022 年被列入 FBI 十大通緝逃犯名單。
根據彭博社報道，檢察官稱，迪爾金斯卡在2014 年至2019 年間協助OneCoin 的美國律師Mark Scott 透過一系列虛假的開曼群島投資基金洗錢4 億美元的OneCoin 收益。前合夥人，據報道，他於 2019 年被判犯有洗錢罪，並於 1 月被判處 10 年監禁。
在量刑聽證會上，美國地區法官埃德加多·拉莫斯拒絕了迪爾金斯卡避免入獄並返回保加利亞家鄉照顧兩個小孩的請求。拉莫斯稱她為“一位具有偉大智慧的女性，一位應該更了解情況的女性”，並命令迪爾金斯卡支付 1.184 億美元的賠償金。法官對她繼續參與該計劃表示懷疑，並表示：“老實說，我不明白是什麼阻止她在該計劃被撤銷之前離開該計劃。”
彭博社的文章接著說，迪爾金斯卡的律師約翰·P·布扎(John P. Buza) 辯稱，她的職業生涯已經偏離正軌，並且她「陷入了維卡幣背後的騙子的魔咒」。迪爾金斯卡以她在布魯克林聯邦大都會拘留中心 (MDC) 一年監禁期間所遭受的惡劣條件為由，尋求寬大處理。根據彭博社報道，MDC 因環境骯髒、頻繁封鎖、醫療條件差和人員缺乏而受到批評。迪爾金斯卡在寫信給法官的一封手中將監獄描述為「一個充滿苦難的熔爐，一個似乎旨在侵蝕人類尊嚴和精神的地方」。
拉莫斯法官承認，量刑中的「某種程度的寬大處理」對於迪爾金斯卡在民主變革運動中的任期是適當的。她被引渡前在保加利亞被拘留的 16 個月將計入她的刑期。
彭博社的報導也提到，迪爾金斯卡是最新一位因參與維卡幣騙局而被判入獄的人。 OneCoin 聯合創始人兼主要發起人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德(Karl Sebastian Greenwood) 於2023 年9 月被判處20 年徒刑，目前正在對針對他的政府證人在證人席上撒謊的定罪提出上訴。
精選圖片來自Pixabay
