關鍵點：

• 幣安高層在尼日利亞面臨逃稅和洗錢指控。

• 尼日利亞當局打擊加密貨幣，指控涉及洗錢超過 3500 萬美元。

• 此案突顯了全球監管控制收緊背景下交易所面臨的挑戰。

週四，在尼日利亞打擊數位貨幣活動期間，全球領先的加密貨幣交易所幣安的一名高管在阿布賈法院面臨逃稅和洗錢指控。

幣安高層在奈及利亞面臨法律訴訟

據路透社報道，幣安金融犯罪合規負責人 Tigran Gambaryan 出庭受審，幣安非洲區域經理 Nadeem Anjarwalla 缺席審判。

對 Gambaryan 和 Anjarwalla 的指控源於洗錢超過 3500 萬美元和逃稅的指控。此次法律訴訟是在兩位高管於 2 月 26 日抵達尼日利亞與當局討論時被拘留的，當局出於對貨幣投機的擔憂封鎖了加密貨幣渠道。

Anjarwalla 成功逃脫拘留並逃離該國，讓 Gambaryan 獨自面對出庭指控。Gambaryan 是美國公民，他在聽證會上首次正式收到指控，但並未提出抗辯。他的律師反對這些指控，聲稱 Gambaryan 在幣安沒有決策權，也沒有收到交易所的書面指示來代表他們。

全球加密貨幣交易所面臨的監管挑戰

此外，尼日利亞央行行長奧拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 此前曾指責幣安處理了 260 億美元的無法追蹤的交易，這加劇了對該交易所在尼日利亞活動的審查。

儘管幣安高管受到指控，但該交易所本身尚未受到尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 的起訴。然而，EFCC 認爲 Gambaryan 可能會代表該交易所面臨指控。

Gambaryan 的律師辯稱，根據尼日利亞法律，他的當事人在作爲第一被告的幣安收到指控之前不能提出抗辯。Gambaryan 定於 4 月 8 日和 19 日分別因洗錢和逃稅指控接受傳訊。

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