近日，加密貨幣交易所KuCoin面臨美國司法部（DOJ）的監管調查，涉及其創始人的法律問題，導致該平臺上多種數字資產的餘額出現下降。

根據KuCoin最新的資產儲備證明，在美國司法部提起訴訟後，該平臺的比特幣（BTC）儲備下降了超過25%，該訴訟指控KuCoin涉嫌銀行行爲和洗錢違規行爲。

KuCoin報告稱，其用戶的BTC數量從2月份的超過16,000個減少到僅超過12,000個，這意味着在一個月內減少了約4,000個BTC。

同時，用戶從平臺撤出了超過31,000個以太坊（ETH），導致其儲備在上月底減少到近113,000 ETH，下降了21%。

KuCoin還記錄了其穩定幣餘額的下降，泰達幣（USDT）和Circle的美元幣（USDC）分別下降了21%和33%，用戶在2月29日至3月31日之間提現了2.65億美元USDT和1,900萬美元USDC。

美國司法部針對 KuCoin 的洗錢案

3月26日，美國司法部對KuCoin提起訴訟，指控該交易所及其創始人違反了《銀行保密法》，並涉嫌與洗錢活動有關的非法資金轉移。

據稱，聯合創始人Chun Gan和Ke Tang還被指控通過在加密貨幣交易所，隱藏美國用戶來規避反洗錢（AML）和（KYC）規則。檢察官Damian Williams表示，該公司通過促進50億美元的可疑資金，無視當地金融法律，並未能遵守既定的監管政策。

正如媒體在3月27日報道的那樣，新聞曝光後，用戶在24小時內迅速從交易場所撤資超過3.5億美元，但公司官員向客戶保證資產安全。

根據DefiLlama的數據，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對KuCoin提出了指控，KuCoin是按儲備計算的全球第九大加密貨幣交易所。然而，CFTC專員Caroline Pham表示，她的機構可能在其執法行動中過於激進。

據DefiLlama稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對KuCoin這家按儲備量計算爲全球第九大的加密貨幣交易所提出了指控。然而，CFTC的專員Caroline Pham提出了一個觀點，她認爲她的機構可能在其執法行動中過於擴張了自己的權限或者採取了過於激進的措施。這表明，儘管CFTC對KuCoin採取了執法行動，但內部對於這一行動的適當性和影響可能存在分歧，需要進一步的審視和評估。#比特币余额  #交易所被起诉