1) Sam Bankman Fried 和 FTX 交易所 - FTX 加密貨幣交易所聯合創始人兼負責人因七項欺詐和共謀詐騙罪被判處 25 年監禁。 FTX 客戶損失 80 億美元，投資者損失 17 億美元，債權人損失 13 億美元。
2）Do Kwon 和 Terra Luna - 韓國公民 Kwon 在美國被指控八項欺詐罪，包括證券欺詐、電匯欺詐、商品欺詐和共謀。 TerraUSD 和 Luna 的崩潰使加密市場損失了約 400 億美元。
3) Avi Eisenberg 和 Mango Markets - 2022 年 12 月，一名加密貨幣交易員在波多黎各被捕，罪名是操縱 Mango Markets 加密貨幣交易所的價格。艾森伯格被指控透過操縱 Mango 市場上某些永續期貨合約的價格，以欺詐手段獲取約 1.1 億美元的加密貨幣。
4）Alex Mashinsky和Celsius Network－去年7月，加密貨幣借貸公司Celsius Network前執行長被捕，並被美國檢察官指控犯有電信詐欺和其他罪行。他被指控策劃了一項長期計劃來欺騙客戶，最終導致負債超過 10 億美元的攝氏連鎖店崩潰。
5) Thomas Smith、Kyle Nagy 和 Braden Caroni - 這些人是 SafeMoon 代幣加密騙局的幕後黑手，該數字資產一度價值超過 80 億美元。他們被指控在代幣的流動性方面欺騙投資者，並對其功能做出虛假承諾，聲稱這將導致創紀錄的價格上漲。
這些案例清楚地表明，沒有人能免於詐騙。這就是為什麼要分散您的投資組合併堅持您的風險狀況。
