Gaza Now的個人錢包在不同加密資產中收到了超過4萬美元的流入資金。
在10月7日對以色列的襲擊之後,美國和英國當局加強了對通過加密貨幣進行恐怖融資的實體的打擊。
因此,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和英國外交制裁執行辦公室(OFSI)本週早些時候對兩名個人和三個實體實施了新的制裁,原因是他們涉嫌參與爲 Palestinian Sunni Islamist 政治實體哈馬斯籌款。
支持哈馬斯的實體面臨制裁
被制裁的實體包括位於加沙的社交媒體出口Gaza Now,以及兩家位於倫敦的企業,Al-Qureshi Executives和Aakhirah Limited。Gaza Now的創始人Mustafa Ayash和倫敦企業的董事Aozma Sultana也成爲目標。他們被發現宣揚了支持哈馬斯的內容,併爲該組織籌款活動提供了便利。
儘管Gaza Now長期以來一直推廣加密貨幣捐贈活動,並且根據Chainalysis的最新發現,一些在制裁指定中突出顯示的一些地址從2021年開始接收資金。
然而,Gaza Now 在 10 月 7 日之後加強了這些努力,由於襲擊後加強了審查以及該頻道隨後粉絲數量的增長,Gaza Now 經常更改地址。Gaza Now 定期發佈然後刪除請求捐款的帖子,並在這些努力中切換使用幾種不同的加密貨幣。
據 Chainaanalysis 稱, Gaza Now 已公開宣佈支持哈馬斯,並且已經開展加密貨幣捐贈活動相當長一段時間了,自 2021 年以來,一些地址被標記爲接收資金。
然而,這家區塊鏈情報公司發現,在 10 月 7 日襲擊事件引起關注後,支持哈馬斯的在線媒體頻道經常更改捐贈地址、發佈和刪除捐贈請求,甚至在各種加密貨幣之間切換。
額外的揭露
Chainalysis還發現,所有流入資金主要來自主流加密貨幣交易所。被標記的地址從之前被國家大宗現金走私和僞鈔任務組(NBCTF)查封的三個錢包中接收了資金,以及來自伊朗的一家伊朗交易所和一個位於加沙的錢服務業務(MSB)。
該公司還發現,Gaza Now的個人錢包收到了略多於4萬美元的各種加密資產。
即時交易所、加密貨幣混合器和智能合約也促進了這些資金轉移,表明捐贈者試圖掩蓋他們的活動。
Gaza Now的流入交易金額不等,大部分在1萬美元以下。Chainalysis推測,較大的轉賬可能是實體或其關聯方的內部資金流動,而不是捐贈。#加密募捐 #联合制裁