明尼蘇達維京人隊前共同所有人、美國國家橄欖球聯盟 (NFL) 的知名人物雷金納德·福勒 (Reginald Fowler) 因在加密行業內經營“影子銀行”業務而被判入獄六年。

此前，他在 2018 年 10 個月內參與了價值超過 7 億美元的不受監管交易。

明尼蘇達維京人隊前共同所有人因向加密貨幣交易所提供影子銀行服務而被判處 75 個月監禁 https://t.co/Nc2PVhEajw

— 美國檢察官 SDNY (@SDNYnews) 2023 年 6 月 5 日

7億美元影子銀行計劃

美國紐約檢察官辦公室6月5日發表聲明，宣佈福勒因銀行詐欺和洗錢罪被判處75個月監禁。這項進展結束了一場長達五年的法律案件，該案件始於福勒於 2019 年因涉嫌參與影子銀行活動而被捕。

影子銀行是指非銀行實體進行的類似銀行的活動，通常被認為是非法的。福勒最初於 2020 年對所有指控表示無罪，最終在 2022 年 4 月改認罪。

在最新的聲明中，美國檢察官達米安威廉斯譴責了福勒的欺騙行為，並表示一系列謊言使他誤導和欺騙了多家銀行。福勒作為加密貨幣交易所的影子銀行，繞過聯邦法規，處理數億美元的不受監管交易，從而為美國金融體系帶來嚴重風險。

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威廉斯進一步強調了福勒的欺詐行為，該行為使前職業橄欖球聯盟美式足球聯盟（AAF）受害。福勒謊報了自己的淨資產，以獲得聯盟的大量股份。

據 Williams 稱，Fowler 在 2018 年 2 月左右成立了 Global Trading Solutions (GTS)，與 Crypto Capital 和其他位於以色列的加密貨幣公司合作。 Fowler、GTS 和加密貨幣公司透過欺騙手段開設了銀行帳戶，但沒有透露他們之間的關係，使他們能夠處理加密貨幣交易。

根據聯邦法律的規定，福勒在沒有獲得必要的匯款業務許可證的情況下成功策劃了這些非法活動。

受牽連的加密貨幣公司包括知名加密貨幣交易所 Bitfinex 的母公司 iFinex Inc 和廣泛使用的穩定幣 Tether。

福勒的定罪包括共謀銀行詐欺、經營未經許可的匯款業務、共謀經營未經許可的匯款業務以及電匯詐欺。

除了監禁之外，福勒還被命令沒收 7.4 億美元，並向 AAF 支付超過 5,300 萬美元的賠償金。

威廉斯強調，他的辦公室致力於起訴那些從事欺騙行為並為商業利益規避法律的個人。

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