加密貨幣行業仍然是網絡犯罪的一個有吸引力的目標。 Chainaanalysis 的《2024 年加密貨幣犯罪報告》顯示，與加密貨幣相關的犯罪活動有所下降。去年，非法地址收到的數字資產金額降至 242 億美元，而 2022 年爲 396 億美元。
然而，並非一切都像乍看起來那麼美好。分析師的數據表明，暗網市場收入和與小說相關的欺詐行爲不斷增長。我們將在今天的文章中討論這一點和其他報告要點。
暗網市場的增長
2023 年，通過暗網市場賺取的利潤總額至少達到 17 億美元，高於 2022 年政府關閉全球最大暗網市場 Hydra 時的水平。雖然沒有哪個市場能夠取代 Hydra 的地位，但報告發現，規模較小的市場通過服務特定領域和開發更多“專業領域”而蓬勃發展。
分析師指出，大型暗網市場以超過 5000 億美元的加密貨幣流入量領先。然而，暗網市場產生的收入尚未恢復到九頭蛇時代的峯值水平。
報告指出：“我們預計執法機構將繼續調查和搗毀暗網市場，尤其是考慮到許多暗網市場都出售芬太尼產品。”
犯罪組織的資金來源
Chainalysis 分析師指出，評估恐怖主義融資極其重要，但也很有挑戰性。犯罪組織使用加密貨幣只佔非法交易的一小部分，但這個問題一直令人擔憂。
交易的追蹤能力使得加密貨幣不再是資助非法團體活動的工具。
全面的方法至關重要，不僅包括情報，還包括監管和道德考慮，以及事實準確性和盡職調查。加密貨幣交易所在這方面也發揮着重要作用。他們有嚴格的反洗錢政策，並積極遵守金融行動特別工作組（FATF）的要求。
報告還描述了恐怖組織如何使用加密貨幣交易。報告指出，金融公司已成爲真主黨等組織進行非法加密貨幣交易的主要中介。
Chainalysis 寫道：“能夠獲取鏈下情報的政府機構更有可能檢測到這些活動，並可以利用區塊鏈分析工具進一步調查這些資金流動。”
加密戀愛詐騙的規模
報告稱，盜竊收入減少了29.2%，但與戀愛關係有關的詐騙手段卻變得越來越普遍。
Chainalysis 寫道：“當我們考慮到愛情騙局對所有類型的騙局的受害者影響最嚴重（根據平均支付金額計算）時，這一點尤其令人擔憂。”
該公司的數據顯示，愛情詐騙的平均賠款金額爲 4,593 美元。考慮到受害者經常向同一地址多次付款，每個受害者的平均損失通常要高得多。
人工智能成爲加密貨幣欺詐的新工具
據 Cryptonews 報道，Chainalysis 網絡犯罪研究主管 Eric Jardine 總結了 2023 年非法區塊鏈活動的增長和下降趨勢，並預測了犯罪分子下一步會使用什麼手段。
他指出，關於新技術如何影響加密貨幣犯罪的討論已經在進行中，尤其是大型語言模型（LLM）。
人工智能可能會對愛情詐騙（又稱“殺豬騙局”）產生威脅。它們從看似無辜的聯繫開始，然後發展成虛假的關係，詐騙者利用這些關係獲取經濟利益。
雖然人工智能使加密行業受益，但它也可能是一種危險的工具。愛情欺詐並不是人工智能唯一可能帶來的威脅。已經有一些人工智能創建的文件繞過 KYC 檢查的案例。這種情況不僅會造成安全問題，還會爲欺詐者創造新的“機會”。
此外，人工智能製作深度僞造視頻早已是一個嚴重的問題。竊賊利用深度僞造視頻竊取用戶資金的案例不勝枚舉。因此，即使人工智能與區塊鏈的結合具有諸多優勢，人們也應該保持警惕，不要忘記其弊端。
概括
儘管 Chainalysis 的報告顯示犯罪活動有所減少，但情況仍然不安全。畢竟，儘管犯罪活動有所減少，但暗網和戀愛欺詐的收入仍在蓬勃發展。此外，加密貨幣用戶面臨的新危險是人工智能日益增長的威脅。儘管在減少加密貨幣犯罪方面取得了積極進展，但該行業仍然存在一些問題和威脅。
