紐約南區美國檢察官辦公室與國土安全調查局 (HSI) 聯合披露了針對全球加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan（又名“Michael”）和 Ke Tang（也稱“Michael”）的指控。作爲“埃裏克”）。
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這些指控於 2027 年 3 月 26 日在新聞稿中宣佈，涉及嚴重違反美國金融法規的行爲。這些指控包括在沒有許可證的情況下經營匯款業務以及未能遵守《銀行保密法》。具體來說，起訴書指控 KuCoin 沒有維持適當的反洗錢（AML）計劃。
美國檢察官強調KuCoin涉嫌不當行爲
美國檢察官 Damian Williams 強調，KuCoin 及其創始人故意隱瞞美國用戶在其平臺上的參與。據報道，通過利用這一龐大的客戶羣，KuCoin 已發展成爲全球最大的加密貨幣交易所之一。
新聞稿中指出，由於缺乏基本的反洗錢 (AML) 政策，KuCoin 成爲非法洗錢活動的渠道，涉及超過 90 億美元的可疑和犯罪資金。
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新聞稿深入分析了庫幣的運營框架，揭露了甘、唐和庫幣對美國法律義務的漠視。指控包括直到 2023 年 7 月纔有健全的“瞭解你的客戶”（KYC）計劃、未提交可疑活動報告以及未向相關美國監管機構註冊。這些所謂的行動表明庫幣系統性地規避了美國的反洗錢和客戶識別協議。
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KuCoin 被指控掩蓋美國客戶羣
新聞稿強調了 KuCoin 積極努力隱瞞其美國客戶羣，其中包括採取措施防止用戶在創建賬戶時透露其位置。此外，KuCoin 涉嫌誤導投資者其客戶羣的地理分佈。這些被視爲欺騙的行爲據稱對 KuCoin 吸引尋求匿名的用戶的策略至關重要。
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對 KuCoin、其創始人和相關實體的起訴代表着對在美國市場運營並針對美國市場的加密貨幣交易所的監管取得了重大進展。這些指控將帶來嚴厲的懲罰，每項合謀經營無牌匯款業務和違反《銀行保密法》的指控都將面臨最高五年的監禁。這些統稱爲 KuCoin 的實體可能會因多項指控而面臨更嚴厲的懲罰。
美國檢察官譴責KuCoin涉嫌違法行爲
隱瞞美國用戶羣：美國檢察官 Damian Williams 強調，KuCoin 涉嫌故意隱瞞其平臺上大量美國用戶的存在。KuCoin 據稱利用其龐大的美國客戶羣，成爲全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，每日交易額達數十億美元，年交易額達數萬億美元。然而，Williams 強調，在美國運營的金融機構必須遵守美國法律，以打擊犯罪和腐敗。
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未能實施反洗錢政策：據 Williams 稱，KuCoin 涉嫌選擇不實施甚至基本的反洗錢 (AML) 政策。這一失敗據稱使 KuCoin 可以在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港。起訴書稱，KuCoin 收到了超過 50 億美元的可疑和犯罪資金，併發送了超過 40 億美元的可疑和犯罪資金。
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向加密貨幣交易所發出明確信息：威廉姆斯表示，像 KuCoin 這樣的加密貨幣交易所不能一邊爲美國客戶提供服務，一邊又無視美國法律。起訴書向其他加密貨幣交易所發出了明確信息，如果他們打算爲美國客戶提供服務，就必須毫無例外地遵守美國法律。
CryptoQuant 首席執行官的鏈上分析：相比之下，韓國加密分析初創公司 CryptoQuant 的創始人兼首席執行官 Ki Young Ju 則給出了不同的觀點，他表示“從鏈上來看”，KuCoin 表現還不錯。
鏈上方面，@kucoincom 一切正常。$BTC 和 $ETH 提款激增，主要由散戶用戶推動，對整體儲備影響較小。
他們似乎不會混合客戶的資金，並且有足夠的儲備來處理用戶提款。pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024 年 3 月 27 日
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重要提示：請注意，本文僅提供信息，不應被視爲法律、稅務、投資、財務或任何其他類型的建議。
