美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣佈對與俄羅斯有關的加密相關公司實施新一輪制裁。該項措施是美國政府努力打擊被OFAC指定的實體，通過虛擬資產服務逃避制裁的一部分。

OFAC 指定與俄羅斯有關的加密公司

美國財政部最近指定了13個實體和2名個人，指控他們促進交易並提供加密服務以幫助其“逃避制裁”。

新的指定目標是爲俄羅斯核心金融基礎設施提供服務，這些公司在“俄羅斯聯邦經濟的金融服務和技術領域”運營。

該名單包括開發和提供虛擬資產服務的俄羅斯個人和與俄羅斯有聯繫的個人，這些服務“使被OFAC指定的實體能夠逃避美國製裁”。

此舉禁止所有指定實體與美國個人之間的交易和互動。這是OFAC和G7打擊指定方逃避制裁和出口管制措施的努力的一部分。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長Brian E. Nelson解釋道：

俄羅斯越來越多地轉向替代支付機制，以規避美國的制裁，並繼續資助其針對烏克蘭的戰爭提供資金。隨着克里姆林宮尋求利用金融科技領域的實體，財政部將繼續揭露並破壞那些尋求幫助受制裁的俄羅斯金融機構來重新連接到全球金融系統的公司。

鏈上數據揭示 Bitpapa 和 Netex24 協助逃避制裁

區塊鏈研究公司Chainalysis發佈了一份報告，分析了被OFAC新指定的兩個實體：Netex24，一家總部位於莫斯科的金融科技公司，運營着一家加密交易所，以及Bitpapa，一家促進俄羅斯加密企業支付的點對點（P2P）交易所，這些企業均在OFAC的名單上。

報告稱，這兩家公司在過去兩年中，爲受制裁實體促成了重大交易。

該公司通過鏈上數據確定了“與這兩項服務相關的集羣”。 報告特別指出，那些沒有實施“瞭解你的客戶”（KYC）程序的交易所和暗網市場，在這些公司的交易歷史中佔據了很大一部分。

這些交易包括提供“與受制裁的俄羅斯銀行進行出入金”服務的俄語網站。這兩家公司已發現大量資金外流，用於看似非法的目的。

根據Chainalysis的數據，從2019年10月至2024年3月，Bitpapa向受制裁實體的流出佔比爲52%，向暗網市場爲32.6%。同時，Netex24向暗網市場的流出佔比爲46.7%，向受制裁實體爲23.4%。

自2022年俄羅斯在烏克蘭的戰爭開始以來，這些公司向受制裁方發送的累計價值有所增加。如上圖所示，自2023年下半年以來，暗網市場交易和受制裁實體的交易都有所增加，超過了7500萬美元。

根據該報告，這兩個實體向Hydra市場和加密交易所Garantext轉移了價值數百萬美元的加密貨幣。此外，這些公司還爲多個親俄民兵和宣傳團體促成了交易，包括被OFAC指定的MOO Veche。

美國政府加大了打擊通過加密相關服務繞過制裁的實體的力度。作爲持續努力的一部分，今年1月對與促進恐怖組織哈馬斯有關的促進加密交易的平臺實施了制裁。

此外，美國還嚴厲打擊犯罪分子濫用這些隱私工具的加密貨幣混合器，包括對Tornado Cash及其創始人的禁令，這在加密社區引起了擔憂。#美国财政部 #俄罗斯制裁