##指控和訴訟:
🔍 美國司法部(USDOJ)和商品期貨交易委員會(CFTC)指控並起訴 KuCoin 及其創始人違反《銀行保密法》和《未經許可的資金傳輸法》。
#針對KuCoin的指控:
🔒 KuCoin 及其創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 被指控運營全球最大的加密貨幣交易所之一,違反了美國反洗錢法。
#採取的法律行動:
⚖️ 紐約南區總檢察長達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和 HSI 代理特工達倫·麥科馬克 (Darren McCormack) 對 KuCoin 及其創始人提起了起訴書。
#涉嫌陰謀:
💼 KuCoin 及其創始人 Chun 和 Ke Tang 涉嫌合謀經營未經許可的匯款業務並違反銀行保密法。
#操作實踐:
📉 KuCoin 據稱隱瞞了美國用戶交易,併成爲全球最大的加密貨幣交易所之一,每天處理數十億交易,每年處理數萬億交易。
#不合規問題:
💰 儘管擁有美國客戶羣,但庫幣據稱未能遵守美國法律,忽視基本的反洗錢政策並助長了非法洗錢活動。
#給加密貨幣交易所的消息:
🛑 起訴書向其他加密貨幣交易所發出了明確的信息:如果爲美國客戶提供服務,請遵守美國法律。 #kucoin #MK_Crypto #LatestTrends