重點

  • 該部落格旨在教育用戶了解點對點（P2P）市場中普遍存在的加密貨幣詐欺行為，尤其是在發展中國家。

  • 幣安 P2P 上最常見的一些加密貨幣詐騙包括帳戶銷售詐騙、簡訊詐騙和電子郵件詐騙。

  • 我們也討論了識別此類詐欺的常見跡象，以及如何避免這種詐欺的提示。

了解加密貨幣騙局

在快速發展的加密貨幣世界中，了解潛在威脅至關重要。該行業在提供許多機會的同時，也為欺詐者利用粗心的人提供了新的機會。

犯罪者使用各種千變萬化的策略來誘騙受害者交出來不易的資產。因此，用戶了解最新的詐欺趨勢以保護自己和投資非常重要。

在本部落格中，我們將解釋目前攻擊幣安用戶的三種最常見的騙局，尤其是發展中國家的用戶。透過了解它們的工作原理以及需要注意的常見跡象，用戶可以加強對這些偷偷摸摸的攻擊的防禦。

帳戶銷售詐欺

在幣安的背景下，當用戶被誘騙向欺詐者提供其帳戶詳細資訊（通常會承諾提供巨額金錢獎勵）時，就會發生帳戶銷售詐欺。這些交易通常涉及出售幣安帳戶以及與這些帳戶關聯的銀行帳戶。

然後，詐欺者冒充賣家，向不使用幣安平台的人宣傳虛假產品或服務。詐欺者的計劃通常是透過與所出售的幣安帳戶關聯的銀行帳戶接收虛假產品或服務的付款。詐騙者利用這些被盜資金在幣安 P2P 上購買加密貨幣。

當受害者支付的產品或服務不存在時，他意識到自己被騙了。受害者將報告此詐欺行為，以便與被出售的幣安帳戶關聯的銀行帳戶被凍結。此次暫停也可能影響與該帳戶關聯的其他帳戶，包括由被盜資金提供資金的 P2P 交易對手帳戶。

最初擁有該帳戶的人可能最終會遇到嚴重的法律和財務問題，即使他或她不知道發生了什麼。因此，切勿分享或出售幣安帳戶或銀行帳戶詳細資料。

保護自己的建議

  • 加深您對銀行帳戶和幣安帳戶規則的理解，因為這些規定通常限制出售或與他人共享帳戶。

  • 積極監控您的帳戶是否有可疑交易，定期更改密碼，並啟用雙重認證以提供額外的保護。

  • 如果有任何跡象表明您的帳戶可能已被盜用，請立即向您的銀行和幣安報告這些詳細資訊。此外，請務必聯絡我們的客戶支援團隊以限制潛在的損失。

簡訊詐騙

簡訊詐欺是指詐騙者發送假簡訊欺騙受害者，讓他們誤以為自己已收到錢。詐欺者可以使簡訊看起來像銀行或數位錢包應用程式發送給用戶的類似訊息。因此，這些訊息可以誘騙用戶認為用戶實際上已經在其銀行帳戶中收到資金，從而鼓勵用戶釋放訂單。

保護自己的建議

  • 在進行任何交易之前，請務必仔細檢查您的銀行或電子錢包，以確保付款確認。

  • 請小心並直接與您的銀行或電子錢包驗證付款訊息，而不僅僅是透過簡訊通知。

電子郵件詐欺

在電子郵件詐騙中，詐欺者使用社會工程策略來誘騙用戶相信他們的真實資金（例如美元或歐元）安全地儲存在幣安託管帳戶中。然後，詐騙者堅持要求用戶必須釋放他們的數位貨幣。

用戶通常會收到看似來自幣安的虛假電子郵件，其中錯誤地表明用戶的真實資金正在幣安的託管服務中等待他們。這些欺騙性電子郵件也可能試圖嚇唬用戶，讓他們相信如果不釋放自己的數位貨幣，用戶的帳戶將被封鎖。

詐欺者基本上希望用戶在用戶意識到真正的錢實際上並不在用戶的帳戶中之前交出他們的數位貨幣。

保護自己的建議

  • Binance P2P 不處理法定貨幣支付或將其儲存在託管服務中。

  • 您可以使用幣安驗證服務來驗證您的電子郵件地址和其他帳戶憑證。

  • 請務必檢查您的銀行帳戶或錢包，以確認您已收到所有待處理 P2P 交易的全額付款。

幣安 P2P 入門

準備好開始在幣安P2P上進行交易了嗎？註冊新的幣安帳戶或下載幣安應用程式。完成身份驗證流程後，您可以開始在幣安 P2P 市場上買賣加密貨幣並享受平台的優勢。

進一步閱讀

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