42 歲的簡文來自倫敦北部亨頓，因使用源自中國的價值 25 億美元的比特幣洗錢而被大都會警察 (Met) 逮捕並定罪。

大都會將此評爲英國最大的加密貨幣相關案件。 調查發現了一個由 48 個電子設備和數千個數字文件組成的複雜網絡。其中許多內容是從中文翻譯的，揭示了非法交易的細節以及溫用來隱藏收益來源的方法。

南華克刑事法院後來得出結論，簡文通過使用比特幣購買奢侈品資產（包括價值數百萬英鎊的房屋和珠寶）犯下了洗錢罪。

然而，在調查過程中，文堅決否認任何她知道自己擁有的比特幣是從非法來源收集的信息。溫女士聲稱，她只控制了涉嫌涉案的三個區塊鏈錢包中的一個，但並不知道里面的比特幣的來源。

成爲女王的過程

自 2017 年以來，溫從一名住在利茲一家中餐館樓上的送貨員突然轉而以每月約 21,420 美元的價格租用一套六居室的房子。 

同年，溫還表示有意在倫敦購買許多昂貴的房產，但由於無法通過反洗錢檢查而失敗，儘管她聲稱通過比特幣挖礦合法賺取了數百萬美元。

皇家檢察署 (CPS) 透露了更多有關文的嫌疑，包括冒充一家國際珠寶公司的員工，並帶着他的兒子到英國一所私立學校學習榮譽和尊嚴。

此外，溫家寶的出國旅行繼續引起關注，2019年他在瑞士花費數萬英鎊購買珠寶，並在迪拜購買房地產。隨着當局繼續調查她聲稱擁有的鉅額財富的來源。

目前，另一名嫌疑人被認爲是這起犯罪事件的幕後黑手，但尚未被捕。而文預計將於5月10日被判刑。

簡文（華裔），一名送貨工人，42 歲，來自倫敦北部亨頓，等待 5 月 10 日宣判 比特幣在全球洗錢活動中仍佔一小部分

皇家檢察署 (CPS) 負責人安德魯·彭哈爾 (Andrew Penhale) 強調，犯罪組織越來越多地利用比特幣和其他加密貨幣來隱藏和轉移資產，從而使犯罪分子能夠從犯罪行爲中欺詐性地受益。

然而，美國財政部的一份報告反駁了當局普遍持有的觀點，即加密貨幣是洗錢的首選手段。該報告聲稱，由於現金作爲支付手段的匿名性和穩定性，仍然是首選。

此外，納斯達克證券交易所最近發佈了《全球金融犯罪報告》，其中重點介紹了過去一年與金融犯罪相關的數據，但沒有提及比特幣或加密貨幣。 報告估計，2023年，全球金融體系非法流動資金約爲3.1萬億美元。

即便如此，簡文案和加密貨幣市場的火熱增長給當局追蹤和控制洗錢活動帶來了新的挑戰。 加密貨幣的出現爲那些想要保持匿名或巧妙轉移不義之財的人開闢了新渠道。

除了監管和調查活動外，當局還必須調整和更新技術，以應對日益複雜的洗錢方法，特別是當交易經常發生在區塊鏈空間和跨境且不受任何控制的情況下。