幣安表示，由於擔心洗錢問題，它在 2022 年限制了 281 個屬於尼日利亞居民的賬戶，並與尼日利亞聯邦政府進行了廣泛合作，以保護用戶免受非法活動的侵害。
Binance 團隊還在一份新聞稿中強調，其在第四季度兩次訪問了該國，該公司的執法培訓團隊爲 EFCC 官員舉辦了兩次全天會議，每次都有 30 多名調查人員參加。
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幣安的金融犯罪合規 (FCC) 團隊在 2020 年 6 月至 2024 年 2 月期間收到了 626 項資訊請求，涉及與尼日利亞或尼日利亞執法機構相關的調查。這些請求從提交到解決之間的平均時間為 37.4 小時。
「尼日利亞警察部隊、經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 和國際刑警組織尼日利亞等眾多組織在打擊洗錢、綁架、勒索和詐騙等犯罪活動的過程中受益於我們提供的資訊。 “
該公司聲稱已提供了幣安運營的詳細情況，並對尼日利亞執法官員進行了有關數位資產生態系統中交易所功能的培訓。
我們還介紹了幾個案例研究，其中一些包括來自尼日利亞的嫌疑犯。尼日利亞調查人員對兩次會議都給予了壓倒性的正面回饋，並表示強烈希望繼續這種合作形式。
該交易所還於 2023 年 8 月為 70 名 EFCC 官員舉辦了為期三小時的線上研討會。
「我們與當局密切合作，在2022 年1 月發生的一項廣為人知的行動中，保護用戶免受非法活動的侵害，出於對洗錢的擔憂，限制了屬於尼日利亞居民的281 個帳戶，」它補充道。
根據加密貨幣交易所的數據，2019 年至 2023 年間，非洲所有金融科技投資的近一半將流向奈及利亞，奈及利亞的金融科技生態系統正在蓬勃發展。
與像幣安這樣的知名全球參與者一起運作對於這個生態系統（包括充滿活力的本地新創公司）的和諧發展至關重要。
隨著國家金融技術採用速度的加快，監管機構和執法部門應該能夠依賴那些與尼日利亞和國際當局有著富有成效的合作記錄的頂級合作夥伴。
未來，當我們合作確保每個尼日利亞人都繁榮時，我們期待繼續進行這些積極的互動。未來，當我們合作確保每個尼日利亞人都繁榮時，我們期待繼續進行這些積極的互動。
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