幣安披露,它“協助美國執法部門”查獲了與朝鮮網絡犯罪網絡相關的價值 440 萬美元的加密貨幣。
幣安在 5 月 25 日的推特帖子中表示,其幣安調查團隊與美國執法部門合作,阻止四個目前受到制裁的朝鮮實體的“非法創收活動”。
該公司表示:“我們在一年多前就根據合法送達的逮捕令並與執法部門合作,對與這些人有關的賬戶採取了主動行動。”
幣安的一位代表表示,公司“持續監控我們的平臺上是否存在邪惡的國家行爲者,並與執法部門合作”,並表示公司是否計劃採取更多合作舉措。
美國外國資產控制辦公室 5 月 23 日表示,已對四個實體和一名個人實施制裁,罪名是“從事支持朝鮮民主主義人民共和國政府的惡意網絡活動”。
這四個實體包括:平壤自動化大學、第110研究中心和技術偵察局。
據財政部稱,Chinyong 被認爲在“世界各地僱傭了數千名高技能 IT 工作者”,他們創造的收入“用於其非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃”。
這些人使用虛假或被盜的身份申請海外 IT 工作,包括技術和加密相關職位,然後通過加密貨幣交易所將款項洗錢回朝鮮。
金尚萬(Kim)也被列入OFAC制裁名單,因爲他“涉嫌參與向Chinyong的海外朝鮮工人代表團的家庭成員支付工資”,並因向中國和俄羅斯的朝鮮附屬團隊出售IT設備而獲得了200萬美元的加密貨幣。
據財政部稱,技術偵察局“領導朝鮮開發攻擊性網絡戰術和工具,並運營多個部門,包括隸屬於拉撒路集團的部門”。
近年來,Lazarus 集團襲擊了多個加密貨幣和區塊鏈項目。據信該組織對 2022 年 3 月發生的 Axie Infinity Ronin Bridge 6.2 億美元黑客攻擊事件負有責任。
幣安首席執行官趙長鵬在 4 月底透露,在發現部分非法收益在交易所流動後,該公司已從 Lazarus Group 手中追回了 580 萬美元。