幣安在尼日利亞
在尼日利亞提出的一項單方面動議旨在將幣安的內部信息暴露給監管機構審查。阿布賈聯邦高等法院已指示幣安向經濟和金融犯罪委員會（EFCC）提供用戶數據，以調查涉嫌金融犯罪。在 3 月 18 日的法庭會議上，一名 EFCC 工作人員提到，該機構的特別調查小組意識到了潛在的非法活動，並敦促幣安停止某些交易服務。最初，尼日利亞當局要求調查前 100 名本地用戶長達六個月的交易記錄，但後來將要求擴大到包括所有尼日利亞客戶，但沒有具體說明受調查的交易活動範圍。
隨着阿布賈高等法院命令的披露，幣安在尼日利亞面臨的挑戰升級，該命令在兩名幣安高管被捕約三週後曝光。應監管機構邀請進行討論後，Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 於 2 月 26 日在阿布賈被拘留。尼日利亞央行行長奧拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 聲稱，超過 260 億美元的無法追蹤資金流經幣安，據稱導致奈拉自去年以來迅速貶值，但沒有提供具體數據來支持這一說法。政府還威脅對幣安處以 100 億美元的罰款，原因是幣安涉嫌允許用戶大規模用奈拉兌換 Tether 的 USDT，從而實現外匯操縱。作爲迴應，幣安強調了自 2020 年 6 月以來與尼日利亞當局的合作，並敦促與具有建設性參與歷史的加密貨幣利益相關者保持關係。在此之前，幣安解決了美國的監管問題，同意在認罪協議中向司法部支付 43 億美元的罰款，其創始人趙長鵬在法律訴訟持續期間辭去首席執行官職務並交出加拿大護照。訴訟程序。
