「幣圈大神」男子詐騙470萬元獲刑11年6個月 (來自CoinsRadar.net):

意外結識所謂“幣圈大神”，以為是大好的行情來了，沒想到重倉加入後卻換來一夜爆倉。更讓投資人沒有想到的是，背後的投資平台其終極目標就是要將客戶投入的本金悉數騙走。近日，經崇明區人民檢察院提起公訴，崇明區人民法院開庭審理了這樣一起案件，法院最終判決鄧某犯詐欺罪，判處有期徒刑11年6個月。

「幣圈大神」鼓動加倉

換來接連爆倉

019年2月，王先生在朋友圈看到了一篇關於虛擬貨幣的文章，看過之後覺得文章的分析很有道理，於是就根據文章中提供的資訊加上了作者「幣神探」的微信。

在這之後，王先生時常和他交流虛擬貨幣的投資知識，一來二去也就產生了跟隨「幣神探」投資虛擬貨幣的想法。於是在「幣神探」的推薦下，王先生下載並註冊了一個叫做「拓幣全球」的虛擬貨幣投資平台。

在「幣神探」的指導下，王先生先是在「拓幣全球」上購買了一種叫做USDT的虛擬幣，然後再利用USDT買賣其他虛擬幣的漲跌來進行投資。 「幣神探」會事先告知王先生走勢，並告訴他在什麼點位進行買賣。

一開始，王先生根據“幣神探”提供的買賣建議進行操作，整體上是盈利的，這就讓王先生更加堅信跟對了“老師”，與此同時，王先生身邊的朋友看到​​他賺了錢，也紛紛跟著在「拓幣全球」的平台上開設帳戶投資。而「幣神探」也為王先生和他的朋友建立了一個專門的微信群，來發布操作建議，有了王先生盈利的案例，大家也就對「幣神探」提供的操作建議深信不疑。

直到有一天「幣神探」在群組裡鼓動說：「歷史上少有的好的行情來了，比特幣要暴跌，千載難逢，你們要重倉加入。」於是王先生和他的朋友們不斷加倉，但是過了沒多久比特幣開始不斷上漲，「幣神探」就在群組裡說他們會調動資金進行打壓，比特幣的價格一定會跌，並且給出了繼續加倉的建議。

就這樣，聽信了「幣神探」的建議，王先生和他的朋友們又開始加倉，但比特幣的行情還在繼續上漲，最終等來的是群組裡的朋友發來接二連三爆倉的消息。

終極目標：

將客戶本金悉數騙走

意識到事情不對的王先生於當年3月報了警，公安機關經過立案偵查，抓獲了犯罪嫌疑人鄧某等人。

經查，鄧某等人在2018年設立了海南航大睿豐商務諮詢有限公司，並向旗下的業務員提供話術培訓，讓他們把自己包裝成成功的虛擬貨幣投資者，並且透過聊天工具尋找投資虛擬貨幣的客戶，引誘客戶在「拓幣全球」等平台進行交易，航大睿豐公司的總監、組長透過業務員向客戶發送交易指令，要求客戶頻繁交易以刷取高額手續費。

王先生認識的「幣神探」也並不是什麼幣圈大神，只不過是航大睿豐公司的一名業務員，而他給王先生提供的操作指令也只是由公司統一提供的話術而已。

同時，由於客戶的操作是買賣漲跌，並不會直接投資虛擬貨幣，因此投入的資金都在「拓幣全球」平台內流轉，航大睿豐公司就同「拓幣全球」平台約定，對於客戶虧損的資金進行八二分成。因此在給業務員的指示中，就會不斷引導客戶重倉操作，在客戶操作出現盈利的情況時會鼓動他們及時平倉，而一旦出現行情與客戶操作相反的情況，則會鼓動客戶不斷進行補倉、扛單，直到爆倉。

甚至，就連王先生在平台內購買USDT虛擬幣的商戶，也是平台找來的「托兒」。一連串的操作下來，目的就是為了把客戶投入的本金也騙走。後經確認，鄧某詐騙所有投資者金額達470萬元。

檢察機關認為，鄧某作為主犯夥同他人以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取被害人錢款，數額特別巨大，其行為已觸犯刑法的規定，經崇明檢察院提起公訴，最終法院作出上述判決。