提現出金注意幾點,這樣可以有效防止收黑錢時卡片被凍結。
(1)場外交易盡量選擇幣安、歐易等大平台。這些平台與內地監管機構和執法機構有良好的溝通管道和風險控製手段。
(2)盡量選擇支援T+1/T+2提現策略的OTC平台。雖然售幣後現金無法立即提取,但它降低了透過場外交易涉嫌洗錢的風險。例如交易幣安T+1、火幣嚴選(對比自由交易、T+2提幣)。
(3)避免直接使用USDT等穩定幣OTC交易,盡量使用BTC、ETH等主流幣種進行OTC交易。
(4)用於OTC交易的銀行卡必須是獨立卡,不用於正常使用,因此與工資卡是分開的,這樣即使被凍結,也不影響其他資金的使用。調查,很容易解釋現金流。
(5)OTC交易的銀行卡應盡量使用當地銀行卡,如不少地方的城市商業銀行、農村商業銀行。由於像工農鍾家招這樣的大中型商業銀行和股份制銀行在全國各地都有分支機構,執法部門基本上可以直接凍結它們。
(6)不與一般商家進行常規交易,也不與一般用戶進行常規交易。如果同一用戶一天內間接購買次數超過3次,或是購買幾個小時後就賣出,涉嫌洗錢,這是非常危險的。
(7)尋找可靠的OTC賣家進行交易。盡量積極接受大貿易商和做市商的訂單,減少下單,避開問題地區的商家。事實上,作為普通用戶,很難區分哪些交易者是值得信賴的。例如,大量與火幣藍盾服務商戶打交道的朋友也被凍結。
(八)減少提款頻率,增加現金金額。
(9)OTC交易結束後,請勿更換為自己的其他銀行卡,以免污染其他資金,給配合調查帶來麻煩。如果您急需用錢,可以透過ATM機提取現金或網路消費。
(10)盡量選擇工作日領取現金。最好選擇像工作日這樣的正常工作時間進行交易,例如上午9:00到晚上9:00提幣。
(11) 收到貨款後請勿立即轉帳。將USDT賣成人民幣後,不要立即轉出,應在帳戶中保留一段時間。
上面是避免被銀行風控凍結的一些措施,那麼假如很不幸你的資金被凍結了該怎麼辦呢?
我們如何解釋卡片被凍結以證明我們沒有參與洗錢?
(1) 屬於正常比特幣交易的個人,與洗錢及其他交易無關;
(2)不知道出售錢幣所得收益涉嫌犯罪的;
(3)配合並提供所有交易記錄、聊天記錄、鏈轉帳記錄等;
(4)您必須非常清楚您從事數位資產交易不會違法。
在場外交易中,提金的銀行卡被警方和司法系統凍結,對方會要求個人提供什麼文件來解除封鎖?
提供的常見資訊主要包括:完整的交易記錄,如銀行卡流水、鏈上交易記錄、交易平台的訂單記錄、微信聊天記錄(包括通訊過程的內容)以及其他能夠證明交易合法性的證據。財產,甚至收入證明等。
那麼一旦不幸收到黑錢,卡片被凍結了怎麼辦?
尤其像這種資金稍微大一點的玩家,一定要謹慎出入金。
首先,到開戶銀行查出鎖卡的原因以及鎖卡的權限是什麼。
卡片被凍結的原因可以概括為兩類,銀行風控和公安凍結
1.銀行風險控制。銀行的風險控制可歸因於近期大額卡頻繁轉帳、分散轉集中轉帳、集中轉分散轉帳、快速進出、夜間交易頻繁且帳戶無餘額等情況,統稱為「大額卡」。異常交易。至此,該行反洗錢風控系統啟動。
2. 警察僵住了。通常,接收其他被盜資金的帳戶與案件直接或間接相關。公安機關將停止支付並凍結所有涉案帳戶,防止資金轉移,方便案件偵查。
這兩類卡片凍結原因如何解決?
1. 凍結控制銀行風險
攜帶身分證件和銀行卡到開戶銀行聯絡並提交相關對帳證明,如有有關公安部門的政策說明,須前往當地公安部門配合調查。如果反作弊中央模型控制被激活,則必須根據反詐欺機構的要求填寫反作弊申請表,並在測試通過後才能解凍評估。
2.處理凍結警察司法。
觀察前 3 天。看看暫停付款是否會變成全面凍結(凍結延長半年)。如果被官方凍結,請盡快到開戶銀行詢問凍結該卡的警察單位名稱、案件編號以及辦案人員姓名。然後聯絡負責人員查明卡片被凍結的原因並配合警方調查。經核實您不存在違法違規行為,您的帳戶將被凍結。
總的來說,我們要盡可能的走正規的交易平台,找大的商家,經過驗資之後才能分批出金
希望大家的資金都能安全的掌握在自己手中!慢慢累積在幣圈中的交易經驗和心得,經歷幾輪牛熊你怎麼也得是幾百萬的大戶了!