當局聲稱這些交易所允許網絡犯罪分子藐視反洗錢措施。
九家涉嫌協助和教唆網絡犯罪分子的數字貨幣交易所的域名已被美國聯邦調查局 (FBI) 和烏克蘭執法部門查封。
根據 5 月 1 日的新聞稿，美國聯邦調查局底特律辦事處和烏克蘭國家警察局“進行了協調的、經法院授權的活動”，導致九個虛擬貨幣兌換服務的域名被關閉並被扣押。
被查封的域名包括網站 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、trust-exchange.org 和 bitcoin24.exchange。據報道，每個網站都向其用戶提供完全匿名的數字貨幣兌換服務，規避了持牌加密貨幣交易所所需的許多規則和法規。
任何試圖訪問這些網站的人都會看到當局發出的扣押通知。
聯邦調查局指出，這些提供英語和俄語服務的交易所的反洗錢措施“鬆懈”，收集的 KYC 信息極少，甚至“根本不收集”。
該局聲稱，此類未經許可的惡意交易所“是網絡犯罪生態系統的重要樞紐”。
據該機構稱，許多虛擬貨幣交易所“在專門討論犯罪活動的在線論壇上做廣告”。
“受影響交易所發生的大部分犯罪活動都涉及負責勒索軟件的網絡行爲者，還有其他詐騙者和網絡犯罪分子。”
過去幾個月，聯邦調查局已經介入多起與加密貨幣相關的問題。
來源：cointelegraph
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