今天，我們將關注加密貨幣欺詐領域，因爲一個重要的參與者已經進入了市場。考慮一下：這些騙子至少建立了四個交易所。這些平臺可能看起來很真實，讓不熟悉加密貨幣世界的人相信它們是值得信賴的交易所。
仔細閱讀這篇文章，然後轉發給你的朋友。獲取知識可以幫你省錢，並保護自己免受各種騙子的侵害。
關於加密貨幣套利，您首先應該知道的是，使用 Coinmarketcap 上排名前 50 的代幣進行交易所間套利非常困難。
做市商將注意力集中在流動性強的大型代幣上，這意味着這些代幣在交易所之間的價差差異較小。有趣的是，騙子喜歡 TRX 代幣，這使得 XRP、SOL、BNB、ADA 和 TRX 等代幣的跨交易所套利變得困難。
因此，如果有人向您提供 Coinmarketcap 排名前 50 的代幣用於套利，那麼這完全是一個騙局。
如果您使用套利交易所，您還應該意識到 TOP 代幣仍然存在差價，並且這些交易所沒有流動性。此外，缺乏流動性很可能導致您無法將以優惠價格購買的代幣從一個交易所賣到另一個交易所。簡而言之，不會有任何流動性——您將無法以您想要的價格找到買家。結果，您在出售購買的代幣時獲得的錢會更少。此外，使用這些交易所的服務是不必要的。最後，如果他們甚至對最受歡迎的代幣都沒有足夠的流動性，你應該擔心。
我重申，跨交易所套利已經絕跡！做市商、這些交易所的套利機器人等在交易所運作以平衡價格。此外，頂級代幣甚至沒有價差。
對於較小的代幣或 DEX-CEX 捆綁包（去中心化交易所 - 中心化交易所），流動性是決定性因素。當然，賺錢的可能性總是存在的，但一般來說，情況是這樣的：你在 DEX 上購買，然後將其運送到 CEX。因此，在 CEX 交易所將這些代幣記入你的餘額之前，需要一些時間，並且價格波動會很大。
此外，你最終出售代幣獲利的可能性很小。如果代幣在以太坊網絡上可用，則在代幣購買和轉移過程中會產生大量佣金。由於機器人可以比人類更快、更有效地完成此類仲裁，因此它們可以處理大部分仲裁。
我可以說，我對 DEX-CEX 仲裁的體驗並不好。因爲在這種情況下，“誰有時間，誰就去喫飯”是指導理念，工作是由編寫良好且經過精心調校的機器人完成的。這些不是公開的，是爲了私人利益而創建和使用的，不是免費提供的，而且絕對不是可以共享的有利可圖的交易——尤其是考慮到這些類型的交易是多麼短暫，以及一旦你發現一個交易，你可能會很快用完它們。此外，避免簡單地與網上的每個人分享它們。
此外，爲了使此類軟件或機器人儘可能快速高效地運行，它需要允許交易和從交易所提取資金的 API 密鑰。因此，如果您不是自己構建此程序而是在某處購買的，則很有可能它會被證明是欺詐性的，並最終將您的所有資金轉移到騙子的錢包中。
在通過銀行卡或 Swift 轉賬在多個國家及其各自貨幣之間轉賬時，只有 P2P 和國際仲裁可用。但在這種情況下，新手完全無能爲力。卡被封鎖，資金被凍結……涉及多個平臺，伴隨着巨大的壓力和危險。
現在我們來簡單看一下交易所套利：
讓我們進入 Cryptorank 網站，選擇比特幣，然後導航到“仲裁”選項卡作爲示例。這裏展示了 Bitstamp 和 HitBTC 交易所之間還有其他有利可圖的選擇，例如超過 6% 的價差。
當我們訪問套利鏈接中列出的交易所之一時，可以在資產價格圖表上看到明顯的缺口。這些。這個地方根本沒有流動性！因此，毫無疑問，優惠利率的套餐是可用的，特別是現在有專門的軟件可用。但這些套餐不會有任何交易量！賣掉你購買的東西並賺錢是不可能的。現在讓我們來看看交易所間套利的簡要說明：
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讓我們進入 Cryptorank 網站，選擇比特幣，然後導航到“仲裁”選項卡作爲示例。這裏展示了 Bitstamp 和 HitBTC 交易所之間還有其他有利可圖的選擇，例如超過 6% 的價差。
當我們訪問套利鏈接中列出的交易所之一時，可以在資產價格圖表上看到明顯的缺口。這些。這個地方根本沒有流動性！因此，毫無疑問，優惠利率的套餐是可用的，特別是現在有專門的軟件可用。但這些套餐不會有任何交易量！賣掉你購買的東西並賺錢是不可能的。現在讓我們來看看交易所間套利的簡要說明：
讓我們進入 Cryptorank 網站，選擇比特幣，然後導航到“仲裁”選項卡作爲示例。這裏展示了 Bitstamp 和 HitBTC 交易所之間還有其他有利可圖的選擇，例如超過 6% 的價差。
當我們訪問套利鏈接中列出的交易所之一時，可以在資產價格圖表上看到明顯的缺口。這些。這個地方根本沒有流動性！因此，毫無疑問，優惠利率的套餐是存在的，特別是現在有專門的軟件可用。但這些套餐沒有任何交易量！你不可能賣掉你購買的東西並賺錢。
交易
Coinmarketcap 是一個您可以查找各種主題信息的網站，包括加密貨幣交易所評級。尺寸從大到小。
因此，您應避免與任何建議使用不在我們列表中的交易所的人打交道，更不用說與交易所本身打交道了。
如果交易所在 Coinmarketcap 上排名第 200 位，那麼即使它被列在那裏，也不大可能擁有任何可用的資產。然後你做出決定：爲什麼要去一個一整天都沒有交易的市場？加密貨幣仲裁騙局
回到套利欺詐。騙子們的作案頻率有多高？通常，他們會試圖引誘你與虛假、不誠實甚至非法的兌換商打交道。在幾個兌換商聚合器上，這些兌換商經常被排除在任何可靠的交換之外。
對於這些可疑的兌換商，首先要看的是他們的域名年齡。明顯存在欺詐行爲的兌換商的域名年齡通常不超過兩三個月。由於騙子在實施欺詐並在網絡上撰寫負面評論後會轉移到新域名，因此欺詐性兌換商的域名通常很年輕。除了確認域名年齡外，您還應該查看網絡上的兌換商評價。因此，如果您看到負面評價，您將不得不拒絕兌換商的服務。
如果兌換商不熟悉，請考慮他們是騙子。如果兌換商過時，請閱讀評論並形成意見。
通常，兌換商使用 API 密鑰與交易所進行通信，而不是將比特幣握在手中。因此，兌換商的加密貨幣匯率將與其使用的匯率精確匹配。這是兌換商提取其加密貨幣的地方。除此之外，兌換商還通過添加其份額來獲得付款。因此，從技術上講，使用比特幣兌換商進行套利是不可能的。避開騙子的陷阱。
虛假交易
到了某個時候，騙子們又更進一步，開始開設整個虛構的交易所，而不僅僅是建立虛假的交易所。如果您遇到與您不熟悉的交易所合作的提議，請使用 Coinmarketcap 查看它是否在領先的交易所中可用。
例如，網絡上有一個專門從事加密貨幣套利的虛假頻道。在這裏，他們爲我們提供了瀏覽他們提供的鏈接的選項，同時從中賺錢。最後，在一天結束後，給他們四分之一的淨利潤。
請您每天瀏覽詐騙分子以潛在交易失敗爲幌子提供的捆綁包，瀏覽次數不得超過四次。
騙子寫道：“滾動，等待 12 小時，重複，直到鏈接相關。”請注意這一點。想想看——這些盟友有整天都很重要的關係！然而，正如我們都知道的那樣，各種加密資產價格波動的真實速度……騙子通常寫的都是胡言亂語！
你自己想想：如果你能獲得如此重要的信息，讓你的交易如此有利可圖，這些人爲什麼還需要你？如果他們能獲得 100% 的收益，而且沒有人知道，爲什麼他們要獲得 25% 的收益？簡單的回答是沒有必要。這些聯繫根本不存在；它們從來都不存在。只需支付最低費用，他們只允許你進行一次人工韌帶實驗。在你們最初的閒聊交流中，騙子從錢包裏掏錢給你。結果，你上當了，損失了一大筆錢，而你的錢現在永遠被騙子扣留了。
利用虛假交易的計劃：
騙子們提供的服務是，我們利用任何常規交易所（例如 Bybit）作爲初始交易所。我們的錢首先存入這裏。
但是，現在我們強烈建議參與第二家交易所。這家交易所已經是欺詐性的。在本例中，它是 giobits.com。
值得注意的是，這個虛假交易所的域名註冊於兩年前。正如人們所說，騙子們這次有備而來。
現實情況是，有些域名是可以購買的。因此，在購買了已經存在幾年的域名後，騙子們就在上面放置了假交易所、兌換商等。此外，他們的網站似乎有一些歷史，並不是昨天從外面創建的。然而，騙子可能在一週前就已經在購買的域名上放置了。
在這種情況下，您可以繼續執行第二步，例如訪問 Coinmarketcap 以驗證此交易所是否包含在 TOP 加密貨幣交易所列表中。如果不在其中，則爲騙局。
此外，騙子還要求提供證明幣安賬戶合法性的文件。因此，您可以向騙子提供信息，例如護照照片、駕駛執照、居住地址證明、手持護照的照片等。事實上，如果他們願意，他們可能會利用這些文件開始洗錢，利用您的數據或文件進行您從未想過的可疑活動。在最好的情況下，您會收到稅務局的回覆，他們甚至可能會向您提供貸款。
因此，請只使用信譽良好、知名的交易所。避免尋求快速賺錢，因爲這通常是騙局。
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