與 Tron 創始人孫宇晨有聯繫的加密貨幣交易平臺 Poloniex 在涉嫌違反多項制裁計劃後，已同意向美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 支付 759 萬美元的和解金。
根據 OFAC 5 月 1 日的公告，#Poloniex 涉及近 66,000 起違規行爲，使得來自克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的客戶在 2014 年 1 月至 2019 年 11 月期間進行了價值約 1500 萬美元的交易。
儘管Poloniex於2014年1月開始運營，但直到2015年5月才建立制裁合規計劃。此外，該計劃缺乏追溯性，無法允許受制裁地區的現有客戶繼續訪問該平臺。
儘管 Poloniex 努力檢測和限制與受制裁地區相關的賬戶，但 OFAC 報告稱，一些個人繼續在該平臺上從事數字資產交易。
Poloniex 目前由包括 #JustinSun 在內的一組實體擁有，並曾由美國加密貨幣公司 Circle 短暫擁有。去年，Poloniex 與加密貨幣交易所火幣宣佈建立“戰略合作伙伴關係”，旨在推進#Huobi Token“生態系統發展”。 Sun 還擔任火幣的顧問角色。
在確定處罰的嚴重程度時，OFAC 考慮了一些減輕處罰的因素，例如 Poloniex 在大多數涉嫌違規行爲中的小型初創性質，以及 Circle 在控制該公司的同時加強制裁合規計劃的舉措。 Circle 和 Poloniex 在整個調查過程中與 OFAC 的合作也爲減少對加密貨幣交易所的處罰發揮了作用。
Poloniex 的和解是對所有加密貨幣公司的嚴厲提醒，要保持適當的合規計劃，以避免違反美國財政部的法規。
