上週五，西雅圖一名法官批准了美國執法機構與加密貨幣交易所幣安之間 43 億美元的和解協議，此前幣安承認違反了一些有關數字資產監管的聯邦法律。
目前，全球最大加密貨幣交易平臺前首席執行官趙長鵬正在等待定於 4 月 30 日宣判：他將面臨最高 10 年的監禁。
以下爲所有詳細信息。
法官確認幣安因違反美國加密貨幣監管而支付 43 億美元和解金
去年 11 月，美國司法部 (DOJ) 與加密貨幣交易所幣安達成協議，此前幣安曾被指控違反多項有關數字資產監管的聯邦法律。
現在，事件發生數月後，西雅圖的一名法官審查了情況並簽署了預期的和解協議，幣安將支付 43 億美元的鉅額罰款。
據彭博社報道，2 月 23 日星期五，美國華盛頓西區地方法院法官理查德·瓊斯 (Richard Jones) 將批准罰款，而無需確認對加密貨幣交易所進行任何額外檢查。
最新消息#Binance承認洗錢和違反制裁規定，法官在美國認罪協議中對其處以 43 億美元罰款。
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2024 年 2 月 23 日
幣安發言人在另一份聲明中解釋說，該交易所承認其在此事中的責任，同時等待最終解決與美國司法部和美國各聯邦機構的爭端。
檢察官指控該平臺及其前首席執行官趙長鵬違反了現行加密資產法規，共計 13 項罪名。
有證據表明，幣安明顯沒有實施有效的反洗錢計劃，並且自願省略了一些控制措施，例如 KYC 程序。
此外，該平臺還允許客戶購買和出售 BNB 等證券和其他加密貨幣，以及促進非法交易並將公司資產與客戶資產混合。
最後，該公司永遠不會提交可疑活動報告
向監管機構進一步凸顯他們的罪行。
以下是該交易所發言人關於此事的報道：
報告稱：“我們很高興監管機構對我們在合作和合規性方面的顯著改善給予了認可。我們期待在未來幾個月繼續努力，在合規性、安全性和透明度方面樹立行業標準。”
在瓊斯法官確認認罪協議之前，檢察官在一份譴責報告中指出，簽署的協議“反映了幣安行爲的性質和情況”。
幣安現狀：趙長鵬即將面臨判決
在與美國司法部和該國其他監管機構簽署認罪協議後，幣安的情況似乎發生了明顯變化，加密貨幣交易所現在完全符合美國聯邦法律。
重要的是要記住，上一段中描述的指控是指幣安在過去幾年，更準確地說是從 2018 年到 2022 年採取的行動和行爲。
近年來，該平臺一直致力於提高對 KYC（瞭解你的客戶）實踐和反洗錢法規的遵守程度。
這家全球交易量最大的交易所現在想要恢復其聲譽，並試圖通過支付高額罰款和遵守現行數字資產法規實施無可挑剔的行爲來實現這一目標。
與此同時，趙長鵬（簡稱 CZ）正在等待審判，審判結果要麼被宣判無罪，要麼被指控。
11 月，在美國司法部嚴厲打擊加密貨幣交易所之際，趙長鵬辭職，爲幣安區域市場全球主管、公司內部值得信賴的人物理查德·滕騰出空間。
幣安前首席執行官承認違反《銀行保密法》，辭去平臺管理職務，但同時保留公司大部分股份的所有權。
指控發生後，CZ 支付了 1.75 億美元的保釋金後仍保釋，但如果法官起訴他，他可能會被判入獄數年。
具體來說，在預計於 4 月 30 日舉行的聽證會上，這位入籍加拿大的中國億萬富翁根據聯邦指導方針將面臨 18 個月的監禁，但如果檢察官允許，最高刑期可達 10 年。
在過去的幾個月裏，他從未獲得離開美國的許可，因爲他受到聯邦當局的“邀請”，留在美國直到服完刑期。
