Ryan Felton 曾經承諾的「區塊鏈上的 Netflix」未能實現。相反，他將從投資者那裡籌集到的數百萬美元用於購買奢侈品，例如價值 150 萬美元的房子和一輛紅色法拉利。

此案體現了數位貨幣在犯罪活動中所扮演的角色，因為它們為犯罪分子提供了一種看似匿名的方式來轉移大量資金。

然而，這種匿名只是一種幻想，因為加密貨幣交易記錄在公開可見的區塊鏈上。這導致了新一代加密貨幣偵探的崛起，例如 Chainaanalysis，該公司在去年一輪融資後估值達到 86 億美元。

這些偵探處於不斷發展的行業的中心，致力於破解區塊鏈記錄並幫助政府追蹤加密交易。

鏈分析的作用

隨著聯邦機構打擊加密欺詐，Chainaanalysis 在加密產業中佔有越來越重要的地位。該公司將自己定位為該行業的一股正義力量，致力於解決犯罪問題並與公職人員合作。

例如，在 FTX 交易所崩潰後，Chainaanalysis 受僱追蹤 FTX 帳戶中被盜的 4 億美元加密貨幣。該公司也從事輕度外交，舉辦會議，將政府官員和加密貨幣高層聚集在一起。

然而，這種大使角色讓 Chainaanalysis 與一些最熱情的加密貨幣倡導者產生了分歧，他們將數位貨幣視為一種私人且匿名的金融網絡。

這場衝突代表著一場關於加密貨幣未來的戰鬥，是在該行業短暫歷史的動盪時刻展開的。

政府的觀點

從政府的角度來看，Chainaanalysis 可以說是業內最值得信賴的公司，因為它擁有強大的工具，旨在穿透秘密的面紗，這使得加密貨幣首先具有吸引力。

Chainaanalysis 創始人之一 Jonathan Levin 表示，區塊鏈“往往是解開案件的關鍵”，而且“它更可追溯、更具結論性”。

在瑞安費爾頓(Ryan Felton) 的案件中，Chainaanalysis 調查員貝絲·比斯比(Beth Bisbee) 通過使用一種稱為聚類的取證技術來幫助檢方，以表明費爾頓已將其投資者的以太幣轉移到一個交易所，然後將其轉移到另一個交易所，然後將以太幣轉換成現金。

區塊鏈追蹤：一個不斷擴張的產業

隨著加密產業的擴張，區塊鏈追蹤變得越來越重要。大型加密貨幣公司現在聘請區塊鏈分析公司來監控客戶的活動並遵守反洗錢法。

在破產程序中，分析公司調查公共交易日誌以找到遺失的資金。

儘管最近加密貨幣行業的低迷影響了追蹤業務，但像 Chainaanalysis 這樣的公司在某種程度上並未受到市場崩盤的最嚴重影響。

Chainaanalysis 三分之二的收入來自與包括執法機構在內的公共機構的合作夥伴關係，即使在動盪的市場條件下也能保持相對穩定的收入。

Chainaanalysis 現在面臨來自 TRM Labs 等規模較小的競爭對手的競爭，TRM Labs 透過銷售新型加密貨幣軟體而聲名鵲起。

隨著數位貨幣世界的不斷發展，在打擊犯罪的同時保持匿名和隱私的鬥爭可能會塑造加密貨幣產業的未來。