關鍵點：

  • 一名專門從事網路犯罪的美國特勤局特工協助 FTX 破產調查。

  • 識別已不存在的加密貨幣交易所的消費者會帶來重大且罕見的風險。

  • 他們面臨的危險之一是愛情騙局和殺豬行爲。

根據彭博社報道，由於潛伏在加密貨幣行業的騙子構成的威脅，一名專門從事金融網絡犯罪的前美國特勤局特工主張 FTX 破產案中的債權人匿名。

在五個月前 FTX 破產案中，FTI Consulting 擔任無擔保債權人官方委員會的財務顧問。法院在訴訟初期就決定對 50 家最大無擔保債權人的身份保密。根據美國破產法，這些名字通常需要在公開文件中提交。

FTI Consulting Inc. 區塊鏈和數字資產業務董事總經理 Jeremy A. Sheridan 在週四的一份文件中表示，識別已倒閉的加密貨幣交易所的客戶“會帶來嚴重且不尋常的身份盜竊、資產盜竊、人身攻擊和進一步的網絡受害風險”。

他提到的危險包括愛情詐騙和殺豬行爲。前者是冒充愛情關係來竊取金錢。說服人們在竊取金錢之前充值數字資產賬戶被稱爲殺豬。

謝里丹在聲明中表示，他在特勤局調查辦公室任職24年，升任助理主任，將於2022年4月退休。

今年早些時候，美國受託人和衆多媒體企業試圖公開 FTX 客戶的身份，但沒有成功，並表示，如果他們是任何其他破產案件的債權人，他們的名字也會被披露。

謝里丹表示，識別持有大量加密貨幣的消費者就像是把靶心放在他們身上，幫助犯罪分子實施欺詐計劃。

據 Coincu 報道，代表數百萬 FTX 客戶和其他無擔保債權人的財團已聘請律師保護他們在破產中的利益。在涉及加密貨幣交易所的備受矚目的破產程序中，Paul Hastings LLP 代表了 FTX 債權人。

有關 Sam Bankman-Fried 曾經的帝國的最新進展是，加州一家法院合併了三起投資者對已倒閉的加密貨幣銀行 Silvergate Bank 以及 FTX 的投訴。

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